PDF《国投新集能源股份有限公司 向国投宣城发电有限责任公司销售...》

五、关联交易协议签署情况 本公司拟与国投宣城发电有限责任公司签署《2012 年煤炭买卖 购销合同》,对交易合同量及煤种、定价原则和双方的权利义务进

3 行约定.

六、审议程序

1、董事会表决 本关联交易议案经公司六届二十一次董事会会议审议,并提交 股东大会审议;

2、独立董事认为:该协议交易公平合理,价格公允,不存在损 害公司和中小股东利益的行为,符合国投新集与全体股东的利益;

本次关联交易的表决程序合法,关联董事就相关议案的表决进行了 回避,符合有关法律、法规和股份公司章程的规定. 特此公告 国投新集能源股份有限公司董事会 二O一二年三月二十六日