PDF《大连热电股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》

证券代码:600719 股票简称:大连热电 编号:临2010―002 大连热电股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

公司第六届董事会第四次会议通知于

2010 年4月2日以书面方式、 传真、 电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于

2010 年4月15 日在公司会议室以现场表决方式召开.会议由董事长于长敏先生主持, 应到董事九人,实到董事八人, 廖卫东董事授权委托刘忠董事代为出席并行 使表决权,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议.本次会议的召集、 召开符合《公司法》和公司《章程》规定,会议的召集、召开合法、有效. 会议审议并一致通过如下决议:

一、总经理

2009 年度工作报告 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票.

二、董事会

2009 年度工作报告 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票. 该项议案需提交股东大会审议.

三、2010 年度生产经营计划的报告 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票.

四、关于

2009 年度财务决算暨

2010 年度财务预算的报告 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票. 该项议案需提交股东大会审议.

五、关于

2009 年度利润分配的预案 经中准会计师事务所有限公司审计,公司

2009 年度实现净利润 14,121,789.71 元,根据公司《章程》的规定,按10%提取法定盈余公积金 1,412,178.97 元,按20%提取任意盈余公积金 2,824,357.94 元,当年可供分 配的利润 9,885,252.80 元,加上

2008 年度未分配利润 72,105,758.98 元, 可供股东分配的利润合计 81,991,011.78 元. 公司董事会拟定

2009 年度利润分配预案为:以公司

2009 年12 月31 日 总股本 20,229.98 万股为基数,向全体股东每

10 股派现金红利 0.25 元(含税),本次分配利润支出总额为5,057,495.00 元,剩余未分配利润76,933,516.78 元结转至以后年度分配. 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票. 以上利润分配预案需股东大会批准后实施.

六、关于

2010 年度日常关联交易的议案 详见公司刊登于

2010 年4月17 日《上海证券报》 、 《中国证券报》上的 大连热电股份有限公司

2010 年度日常关联交易公告. 公司关联董事于长敏、刘鉴琦、田鲁炜回避对该项议案的表决,该议案 由公司非关联董事表决. 公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士已对公司

2010 年度日 常关联交易给予了事先认可,并发表了独立意见,认为此项关联交易遵循了 公开、公平、公正的原则,交易价格合理,不存在内幕交易的情况,不存在 损害公司及中小股东利益的行为. 表决结果:同意六票,反对零票,弃权零票. 该项议案需提交股东大会审议.

七、关于

2010 年度申请授信额度的议案 根据公司2010年度生产经营所需资金额度,兼顾考虑留出适当的备用额 度,用于到期贷款和票据的周转.公司拟向交通银行、招商银行、中国民生 银行、深圳发展银行、中国光大银行、中国银行、中信银行、广东发展银行、 中国工商银行、东亚银行、哈尔滨银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中 国建设银行、中国农业银行、国家开发银行等在大连地区的分支机构申请总 额116,700万元的综合授信额度. 以上银行具体授信额度和贷款期限以各家银 行最终批复为准. 担保方式主要为大连市热电集团有限公司提供的保证担保.另外,为满 足个别银行因其信贷管理规定而提出的具体要求,公司拟用自有资产为向其 申请的授信额度提供抵(质)押担保,具体包括公司所属北海热电厂、东海