PDF《大连热电股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》

2 热电厂的锅炉、汽轮机、发电机和辅机等发电供热设备以及库存煤炭. 本项议案如获通过,在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后, 请董事会以及股东大会授权公司财务部在授信额度范围内办理相关手续,在 办理每笔流动资金贷款、银行承兑汇票、抵(质)押担保等业务时,将不再 逐项提请董事会以及股东大会审批. 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票. 该项议案需提交股东大会审议.

八、关于

2010 年度提供担保额度的议案 公司拟分别为实际控制人大连市热电集团有限公司向中国农业银行大连 分行申请的10,000万元人民币授信额度、向中国工商银行大连分行申请的 1,200万元人民币授信额度、向招商银行大连分行申请的1,500万元人民币授 信额度、向中国光大银行大连分行申请的6,000万元人民币授信额度、向渤海 银行大连分行申请的20,000万元人民币授信额度、向国家开发银行大连分行 申请的8,000万元人民币授信额度、向中信银行大连分行申请的1,500万元人 民币授信额度提供担保,担保总额度为4.82亿元,此项担保总额度将不超过 实际控制人为公司担保总额度,担保期限为主债务履行期届满之日起两年, 自公司正式签署担保合同之日起生效,担保方式除向中信银行大连分行申请 的1,500万元人民币授信额度为流动资产质押担保外,其余均为连带责任保 证. 如担保总额度获得通过,在股东大会批准的授权额度内,在上述担保方 式条件下,若遇到个别银行对热电集团的授信额度进行调整,或者贷款银行 发生变动,经热电集团商请确认后,股东大会授权董事会对授信额度的调整 或者贷款银行的变动,出具相关决议即为有效. 截止披露日,为累计对外担保余额为24,700万元,占公司2009年末净资 产7.41亿元的33.32%. 公司关联董事于长敏先生、刘鉴琦先生、田鲁炜先生回避对该项议案的 表决,非关联董事表决并通过了该项议案. 公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士已对该事项给予了事 先认可,并发表了独立意见,认为该关联担保事项的表决程序合法,不存在损 害公司及中小股东利益的行为.

3 表决结果:同意六票,反对零票,弃权零票. 该项议案需提交股东大会审议.

九、关于聘请

2010 年度财务审计机构及支付

2009 年度财务审计机构报 酬的议案 同意继续聘用中准会计师事务所有限公司为公司

2010 年度财务审计机 构;

同意支付

2009 年度财务审计机构的报酬总额为

33 万元,不包括差旅费 等其他费用. 本公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士就该事项出具了独 立意见,认为公司聘用财务审计机构的程序符合《公司法》 、 《公司章程》的 规定;

支付财务审计机构报酬的依据充分,报酬数额合理. 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票. 该项议案需提交股东大会审议.

十、关于更换董事的议案 因工作变动原因,廖卫东先生、刘忠先生辞去公司董事职务.公司第二 大股东辽宁春成工贸(集团)有限公司、第三大股东大连市电力发展公司分 别提名李静静女士、 李超先生为公司第六届董事会董事候选人. 提请公司

2009 年度股东大会选举.任期自股东大会批准通过之日起,至公司第六届董事会 届满之日止. 公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士认为本次更换董事的 程序符合《公司法》 、 《公司章程》及有关规定,同意提交公司