PDF《无锡航亚科技股份有限公司股票发行方案》

无锡航亚科技股份有限公司股票发行方案 证券代码:870269 证券简称:航亚科技 主办券商:光大证券 无锡航亚科技股份有限公司 股票发行方案 (住所:无锡市新东安路

35 号) 主办券商 (住所:上海市静安区新闸路

1508 号) 二一八年七月 公告编号:2018-049

2 目录 声明

3 释义

4

一、 公司基本情况.

5

二、 发行计划.5

(一) 发行目的.5

(二) 发行对象及股东优先认购安排.5

(三) 发行价格.8

(四) 发行股份数量及预计募集资金总额.8

(五) 挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股票发行价格的影响

8

(六) 本次发行的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺.8

(七) 募集资金用途.9

(八) 本次发行前滚存利润的安排.18

(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.18

(十) 本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案的事项.18

三、 非现金资产(股权)认购情况.19

四、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.19

(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况.19

(二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.19

(三)与本次发行相关特有风险的说明.19

五、 其他需要披露的重大事项.20

(一)本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形.

20

(二)本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形.

20

(三)不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内收到过中国证监会行政 处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形.20

六、 附生效条件的股份认购协议的内容摘要.20

七、 相关中介机构.21

八、 公司全体董事、监事、高级管理人员的声明.23 公告编号:2018-049

3 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行方案不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 公告编号:2018-049

4 释义 在本股票发行方案(修订)中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义: 释义项目 释义 《公司法》 指2013 年12 月28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第六次会议修订, 自2014 年3月1日施行的 《中华人民共 和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本公司、公司、航亚科技 指 无锡航亚科技股份有限公司 股东大会 指 无锡航亚科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡航亚科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡航亚科技股份有限公司监事会 《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司 律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一次股票发行 指 公司挂牌后的第一次股票发行, 即经

2017 年9月7日第一 届董事会第十次会议及