PDF《无锡航亚科技股份有限公司股票发行方案》

2017 年9月25 日第三次临时股东 大会审议通过,并已取得《关于无锡航亚科技股份有限公 司股票发行股份登记的函》的股票发行 第二次股票发行 指 公司挂牌后的第二次股票发行,即经

2018 年1月23 日第 一届董事会第十三次会议及

2018 年2月9日2018 年第一 次临时股东大会审议通过,并已取得《关于无锡航亚科技 股份有限公司股票发行股份登记的函》的股票发行 金程创投 指 无锡市金程创业投资有限公司 通汇投资 指 无锡通汇投资有限公司 伊犁苏新 指 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) 道丰投资 指 南京道丰投资管理中心(普通合伙) 公告编号:2018-049

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一、 公司基本情况

(一)公司名称:无锡航亚科技股份有限公司

(二)证券简称:航亚科技

(三)证券代码:870269

(四)注册地址:无锡市新东安路35

(五)办公地址:无锡市新东安路35

(六)联系

电话:0510-81893696

(七)法定代表人:严奇

(八)董事会秘书:黄勤 挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理 人员等相关主体未被纳入失信联合惩戒对象名单.

二、 发行计划

(一)发行目的 本次发行目的是拟将募集资金用于 年产医疗骨科植入锻件

80 万件、高压 压气机叶片

5 万件、盘轴组件

300 个扩建项目 (以下简称 扩建项目 ) 、偿还 银行贷款及补充公司流动资金, 以进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力,增 强公司可持续经营能力.

(二)发行对象及股东优先认购安排

1、现有股东优先认购安排 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》第八条: 挂 牌公司股票发行以现金认购的, 公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优 先认购. 每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例 与本次发行股份数量上限的乘积. 公司章程对优先认购另有规定的, 从其规定. 现有《公司章程》规定,公司发行股份时在册股东不享有优先认购权.据此,公 司现有股东在本次发行中不存在优先认购权.

2、发行对象确定的股票发行 公告编号:2018-049

6 本次发行对象为伊犁苏新、道丰投资、通汇投资、金程创投,发行对象拟认 购的股份数量及金额如下: 序号 发行对象 认购数量(万股) 认购金额(万元) 认购方式

1 伊犁苏新 1844.4666 9775.67298 现金

2 道丰投资 5.5334 29.32702 现金

3 通汇投资 1,000.0000 5,300.00000 现金

4 金程创投 150.0000 795.00000 现金 合计 3,000.0000 15,900.00000 - 公司本次股票发行对象共

4 名,均为外部投资机构,具体情况如下: (1)伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) 伊犁苏新的基本情况如下: 公司名称 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码 91654002MA775KD51H 主要经营场所 新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区宁远路

1 号108 室 执行事务合伙人 伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表陈刚) 出资额 190,000 万元 企业类型 有限合伙企业 经营范围 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股 权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务 成立时间

2016 年2月19 日 伊犁苏新已于

2016 年6月2日进行了基金备案,产品编码 S32224. (2)南京道丰投资管理中心(普通合伙) 公司名称 南京道丰投资管理中心(普通合伙) 统一社会信用代码 91320106MA1MDBK589 执行事务合伙人 陈刚 主要经营场所 南京市鼓楼区回龙桥 15-1 号 成立日期