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2018 年年度股东大会 会议材料 二一九年五月 中国・沈阳 辽宁禾丰牧业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

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36 目录辽宁禾丰牧业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

3 关于

2018 年度董事会工作报告的议案.

5 关于

2018 年度监事会工作报告的议案.11 关于

2018 年年度报告及年度报告摘要的议案.13 关于

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告的议案.14 关于

2018 年度利润分配方案的议案.19 关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构的议案

20 关于

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联交易预计的议案

21 关于

2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担 保进行授权的议案

24 关于公司董事、监事

2018 年度薪酬的议案.25 关于修订《公司章程》的议案

26 关于修订《董事会议事规则》的议案.29 关于修订《监事会议事规则》的议案.30 关于修订《独立董事工作细则》的议案.31 关于修订《关联交易管理制度》的议案.32

2018 年度独立董事述职报告

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2018 年年度股东大会会议文件

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2018 年年度股东大会会议议程 会议方式:现场投票和网络投票相结合 现场会议时间:2019 年5月20 日下午 14:00 网络投票时间:2019 年5月20 日(星期一) 交易系统投票平台投票时间段:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间段:9:15-15:00. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街

169 号禾丰饲料工业园办公大楼

7 楼会议室 会议召集人:公司董事会 会议主持人:董事、总裁丁云峰先生 议程:

一、主持人宣布大会开始,宣布股东到会情况.

二、推选监票人、计票人.

三、审议会议议案. 序号 议案名称1《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》

2 《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》

3 《关于

2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

4 《关于

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告的议案》

5 《关于

2018 年度利润分配方案的议案》

6 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 度审计机构的议案》

7 《关于

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联交易预计 的议案》

8 《关于

2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授 信额度内贷款提供担保进行授权的议案》 辽宁禾丰牧业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

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36 9 《关于公司董事、监事

2018 年度薪酬的议案》

10 《关于修订的议案》

11 《关于修订的议案》

12 《关于修订的议案》

13 《关于修订的议案》

14 《关于修订的议案》 除审议上述议案外,本次股东大会将听取《公司

2018 年度独立董事述职报 告》 .

四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决.

五、休会,统计选票,形成表决结果.

六、宣布表决结果及股东大会决议.

七、见证律师宣读本次股东大会召开的法律意见书.