PDF《辽宁禾丰牧业股份有限公司》

?公司荣获 一带一路 国际合作先进饲料企业;

?公司以961的品牌强度值成为2018年辽宁省品牌价值评价结果中最高分获 辽宁禾丰牧业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

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36 得者,品牌价值11.66亿元;

?公司升级版母猪料产品 猪太太 被评为 全国十大经典母猪料品牌 ;

?公司 猪低氮排放系列饲料研制与推广关键技术攻关项目 获辽宁省畜牧 业科技贡献一等奖.

二、本年度董事会主要工作情况

1、督导推动公司经营,确定公司未来十年发展目标及三年发展战略 董事会积极发挥在公司治理中的决策与监督作用,积极寻求投资机会,搭建 融资平台,充分授权、全力支持管理层工作,使公司圆满完成年度经营目标.在 董事会的指导和带领下,公司以导入卓越绩效管理为契机,再次明确公司使命与 愿景,凝练确定公司核心价值观及经营管理文化,制定了公司未来十年发展目标 和三年发展战略,提出了 成为行业内质量效率引领型的农牧食品企业及相关服 务提供商 的新定位,为公司长久发展坚定信心、指明方向.

2、顺利完成董事会换届选举工作 报告期内,由于公司第五届董事会任期届满,经股东大会批准,公司完成了 董事会的换届工作.新一届董事会选举了董事长、确定了董事会四个专门委员会 的人员组成, 聘任了经营管理团队. 新一届董事会及管理层将秉持 诚信、 责任、 共赢 的核心价值观和 创新、高效、自律 的经营文化,整合行业资源、加强 内部管理,促进产业协同,为公司三年战略目标实现而不懈努力.

3、顺利完成非公开发行股票审核工作 公司非公开发行股票申报材料于2018年5月3日获得证监会受理,2018年10 月29日获得证监会核准批复(证监许可[2018]1742号).公司于2019年4月完成 了非公开发行股票工作,募集资金总额7.78亿元,主要用于发展生猪养殖及肉禽 业务.公司将进一步努力搭建资本运作平台,积累运作经验,创新融资渠道,未来 不排除通过利用发行可转债、公司债、并购重组、参与成立产业基金等多种资本 市场再融资工具来支持公司发展.

4、推出限制性股票激励计划,进一步完善公司薪酬结构 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,完善公司薪酬激励体系,充分调 动公司核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益结合在一起,促进公司持续、稳健、快速的发展,公司于

2018 年11 月推出限 制性股票激励计划,合计授予

372 名员工 1,457.5 万股股票,已于

2019 年1月辽宁禾丰牧业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

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36 完成授予股票的登记工作. 公司通过构建长期激励体系,以股权为纽带,将公司、股东和员工三方利益 绑定,实现三方共赢.公司始终坚持 以人为本 的人才理念,未来将推出更加 多元化的激励机制,以吸引、留住、激活人才,助力公司目标的快速实现.

三、2018 年度董事会主要的日常工作

(一)董事会会议情况........