PDF《君旺节能科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人...》

公告编号:2019-023 证券代码:839584 证券简称:君旺股份 主办券商:国融证券 君旺节能科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2019 年5月21 日审议并通过: 选举习珈维为公司董事长,任职期限

3 年,自董事会决议之日起生效. 任命习珈维为公司总经理,任职期限

3 年,自董事会决议之日起生效. 任命秦小兵为公司董事会秘书,任职期限

3 年,自董事会决议之日起生效. 任命秦小兵为公司财务负责人,任职期限

3 年,自董事会决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由秦小兵主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:√是否

2、换届后董监高人员情况 董事长习珈维持有公司股份 37,760,000 股,占公司股本的 28.18%.不是失信联合 惩戒对象. 董事会秘书秦小兵持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 秦小兵,男,1980 年1月出生,中国籍,美国注册管理会计师(CMA) ,毕业于西 南交通大学会计学专业,本科学历.历任江南造船(集团)有限责任公司财务主管、财 务经理,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司财务管理部总助兼上海珂兰商贸有限公司财 务总监,上海豫园旅游商城股份有限公司财务副总监.2018 年3月加入公司,担任财 公告编号:2019-023 务副总监.

(二)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2019 年5月21 日审议并通过: 选举李德臣为公司监事会主席,任职期限

3 年,自监事会决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由李德臣主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:√是否

(二)换届后董监高人员情况 监事会主席李德臣持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,未对公司生产经营产生任何 不利影响.

三、备查文件

(一) 、 《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二) 、 《君旺节能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 君旺节能科技股份有限公司 董事会

2019 年5月23 日