PDF《国信信扬律师事务所  关于广州影视传媒股份有限公司申请股...》

5 《公开转让说明 书(申报稿) 》 指 《广州影视传媒股份有限公司公开转让说明书(申报 稿) 》 《审计报告》 指 兴华会计

2016 年9月20 出具的编号为[2016]京会兴审 字第

58000068 号 《审计报告》 , 但文中另有明确规定的 除外 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系 统指全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系 统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 国家商标局 指 中华人民共和国工商行政管理总局商标局 广州市工商局 指 广州市工商行政管理局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 (2013 年12 月修订) 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 《基本标准指引》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准 指引(试行) 》 《证券投资基金 法》 指 《中华人民共和国证券投资基金法》 《私募基金监管 办法》 指 《私募投资基金监督管理暂行办法》 《私募基金备案 办法》 指 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行) 》 《公司章程》 指 公司不时修订适用的公司章程 《股东大会议事 规则》 指 《广州影视传媒股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规 则》 指 《广州影视传媒股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规 则》 指 《广州影视传媒股份有限公司监事会议事规则》 报告期 指2014 年度、2015 年度、2016 年1月-5 月元指人民币元

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第一章 律师声明的事项 为出具本法律意见书,本所律师声明如下:

1、本所及经办律师依据《证券法》 、 《公司法》 、 《管理办法》 、 《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》 、 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行) 》 、 《业 务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本 法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任.

2、 本所律师同意将本法律意见书作为公司申请本次挂牌所必备的法律文件, 随同其他申报材料一同上报,并承担相应的法律责任.

3、本所律师同意公司按照全国股份转让系统公司审查要求引用本法律意见 书的内容,但作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解.

4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本 所律师依赖有关政府部门、公司、其他有关机构或有关人士出具的证明或说明文 件或政府部门等网站的检索信息出具法律意见书.

5、公司已保证其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关 书面材料或书面证言,并且有关书面材料及书面证言均是真实、准确、完整、有 效的,无任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,其所提供的文件资料复印件与原件 一致.

6、本法律意见书仅供本次挂牌之目的使用,不得用作任何其他目的. 基于上述,本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 出具法律意见如下: