PDF《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-009 证券代码:833983 证券简称:一品鲜蔬 主办券商:东方财富证券 烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月26 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长曲直家 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次

2018 年年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部 门批准或履行必要程序.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

10 人,持有表决权的股份总数 13,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%. 出席本次股东大会的(山东同济律师事务所)律师共两人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司

2018 年度董事会工作报告由董事长曲直家就

2018 年公司董事会决议情况进 公告编号:2019-009 行全面的总结说明. 2.议案表决结果: 同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避.

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 监事会对公司 《2018 年年度报告及其摘要》 进行了审核, 并发表审核意见如下: (1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》 、 《挂牌公司年 度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司

2018 年年度报告所包含的信息存在不符 合实际的情况, 公司2018年年度报告真实反映了公司 2018年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为.此外, 全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十六次会议,依法履行了监事的职 责. 2.议案表决结果: 同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避.

(三)审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容: 详见

2018 年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度 公告编号:2019-009 报告摘要》 . 2.议案表决结果: 同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避.