PDF《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决...》

公告编号:2018-020 证券代码:833983 证券简称:一品鲜蔬 主办券商:东方财富证券 烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年8月30 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长曲直家 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次

2018 年第二次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

10 人,持有表决权的股 份总数 13,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-020

二、议案审议情况

(一)审议通过《追认关于偶发性关联交易》议案 1.议案内容: 烟台一品鲜蔬菜股份有限公司(以下简称"公司" )在2018 年1月1日至

2018 年6月30 日期间向山东鲜为人知电子商务股份有限公 司提供蔬菜销售等交易,交易金额为 2,875,675.58 元.根据业务预 测,预计

2018 年下半年继续向山东鲜为人知电子商务股份有限公司 提供蔬菜销售等交易,交易金额不超过

500 万元. 2.议案表决结果: 同意股数 11,812,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,关联股东毛晓东持股 1,188,000 股, 回 避表决.

三、备查文件目录

(一) 《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决 议》 烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 董事会

2018 年8月31 日