PDF《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职...》

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告 ――于建青 尊敬的股东及股东代表: 大家好! 作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 (以下简称 公司 ) 第四届董事会独立董事,

2018 年是我任职第四届董事会独立董事的第

2 个年度, 本人在任职期间严格按照 《证券法》 、 《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规,以及公司《章程》、 《独立董事工作制度》等规定,认真行权,依法履职,充分地发挥了独立董事的作用,维护 了公司规范化运作及股东的整体利益, 认真地履行了独立董事应尽的义务和职责.

现将本人

2018 年度履职情况报告如下:

一、出席会议情况

1、出席董事会的情况.2018 年公司召开了

9 次董事会,本人亲自出席会议

9 次,无授 权委托其他独立董事出席会议.对董事会审议的议案,我均投了赞成票.

2、出席股东会议的情况.2018 年公司召开了

4 次股东大会,即2017 年度股东大会、

2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2018 年第三次临时股东大会. 我全部出席了公司

2018 年召开的股东大会,在2017 年度股东大会上做了

2017 年度独立董 事述职报告.

二、发表独立意见情况

(一)2018 年1月5日,对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见

1、关于员工持股计划相关事项 (1)未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企 业板信息披露业务备忘录第

7 号:员工持股计划》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计 划的情形. (2) 奋斗者

3 号 员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第

7 号:员工持股计划》等有关法律、法 规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形. (3) 奋斗者

3 号 员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持 股计划的情形. (4)公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善 公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,有利于公司的持续发展. 综上,作为公司的独立董事,我同意公司实施 奋斗者

3 号 员工持股计划.

2、关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品事项 经核查,公司已经制定了《短期闲置货币资金理财管理制度》 ,规范公司的理财行为, 有利于公司防范投资风险, 保证投资资金的安全性和有效增值. 具体投向为投资于每日可赎 回、非每日可赎回的低风险、保本型短期银行理财产品.不包括向银行等金融机构购买以股 票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品.上述投资品种不得涉及到《深圳 证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第

30 号:风险投资》规定的风险投资. 综上,我认为:公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有 闲置资金购买低风险保本型银行理财产品, 有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使 用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公 司及全体股东,特别是中小股东的利益. 因此,我同意