PDF《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司》

公告编号:2018-067 证券代码:872748 证券简称:凯凯农科 主办券商:恒泰证券 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 关于召开

2018 年第八次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第八次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于

2018 年11 月19 日由公司第二届董事会第二十八 次会议审议并通过.本次会议的召开符合《公司法》 、 《公司章程》和《股东大会 议事规则》的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月6日上午 10:00-12:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月4日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2018-067 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 甘肃省定西市安定区西川园区公司会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于公司向甘肃银行股份有限公司定西分行申请借款并以自有房产 提供抵押担保的议案》 由于公司生产经营需要,向甘肃银行股份有限公司定西分行申请借款,借款 金额为人民币 2,700.00 万元, 借款期限为

12 个月. 该笔借款提供的担保方式为:

1、抵押:公司自有房产甘(2018)安定区不动产权第0002505号建筑面积为 15,060.01平方米的恒温库为该笔借款提供保证担保.

2、保证:股东李恺、李怡、李恺女儿李晓寅及女婿崔燕飞为该笔借款提供 保证担保,承担连带保证责任.

3、质押:李恺、李怡分别质押其所持关联方甘肃省昕农福农业科技有限责 任公司全部股权为该笔借款提供保证担保.

(二)审议《关于股东李恺、李怡为银行借款提供担保的议案》 由于公司生产经营需要, 向甘肃银行股份有限公司定西分行申请借款,借款 金额为人民币 2,700.00 万元,借款期限为

12 个月.股东李恺、李怡为该笔借款 提供担保,承担连带保证责任.

(三)审议《关于李恺、李怡质押所持关联方甘肃省昕农福农业科技有限责任公 司股权为银行借款提供担保的议案》 由于公司生产经营需要, 向甘肃银行股份有限公司定西分行申请借款,借款 金额为人民币 2,700.00 万元,借款期限为

12 个月.李恺、李怡分别质押其所持 关联方甘肃省昕农福农业科技有限责任公司全部股权为该笔借款提供保证担保. 公告编号:2018-067

(四)审议《关于公司对外提供担保的议案》 定西市保和药业有限公司向定西市农村商业银行股份有限公司城关支行申 请800.00 万元流动资金借款,期限

12 个月.公司为该笔借款提供保证担保.