PDF《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十三次...》

公告编号:2018-036 证券代码:872748 证券简称:凯凯农科 主办券商:恒泰证券 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年4月16 日2.会议召开地点:甘肃省定西市安定区西川园区公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年4月11 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长李恺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关法律法规的相关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

7 人,出席和授权出席董事

6 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向中国农业发展银行定西市安定支行申请 2,000.00 万元短期借款的议案》 1.议案内容: 由于生产经营需要,公司拟向中国农业发展银行定西市安定支行申请 2,000.00 万元短期借款,借款期限为

12 个月.此笔借款拟提供的担保方式为抵 公告编号:2018-036 押,提供的抵押物为:甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司甘(2017)安定区不 动产权第

0000085 号部分房屋建筑物,其中包括恒温库、职工宿舍、库房、锅炉 房、日光温室等. 2.议案表决结果:同意

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过 《关于聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具

2017 年年度审计报告的议案》 1.议案内容: 公司与原聘请的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)不再承担公司审计工作.公司拟聘请 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司

2017 年度财务审计工作及其他 相关咨询服务. 2.议案表决结果:同意

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于聘任李成虎为公司投融资总监的议案》 1.议案内容: 根据公司业务发展需要, 经公司董事会考察并征询被聘任人的意见,现决定 聘任李成虎为公司投融资总监. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票;

3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易事项,关联董事李成虎回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议. 公告编号:2018-036

(四)审议通过《关于公司召开

2018 年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司章程》 的规定,提议于

2018 年5月1日召开甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会,审议上述应当提交股东大会审议的相关议案. 2.议案表决结果:同意

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.