PDF《甘肃莫高实业发展股份有限公司》

甘肃莫高实业发展股份有限公司 甘肃莫高实业发展股份有限公司 甘肃莫高实业发展股份有限公司 甘肃莫高实业发展股份有限公司

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10 年第二次临时股东大会会议资料 年第二次临时股东大会会议资料 年第二次临时股东大会会议资料 年第二次临时股东大会会议资料 二二二二一一一一年年年年五月七 五月七 五月七 五月七日 日日日甘肃莫高实业发展股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会资料

1 甘肃莫高实业发展股份有限公司 甘肃莫高实业发展股份有限公司 甘肃莫高实业发展股份有限公司 甘肃莫高实业发展股份有限公司

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10 年第二次临时股东大会会议规则 年第二次临时股东大会会议规则 年第二次临时股东大会会议规则 年第二次临时股东大会会议规则 一一一

一、 、 、 、会议的组织方式 会议的组织方式 会议的组织方式 会议的组织方式

(一)本次临时股东大会由公司董事会依法召集.

(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.

1、本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的 投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

2、现场会议召开时间:2010 年5月7日(星期五)下午 14:30.

3、网络投票时间:2010 年5月7日(星期五)上午 9:30 至11:30 和下午 13:

00 至15:00.

(三)本次会议的出席人员

1、本次股东大会的股权登记日为

2010 年5月4日.截止

2010 年5月4日下 午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票.该等股东有权委 托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东.

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等.

二、会议的表决方式

(一)出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东,按其所 代表的有表决权股份的数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.

(二)会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果,宣布议案是否获 得通过. 甘肃莫高实业发展股份有限公司

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10 年第二次临时股东大会议程 年第二次临时股东大会议程 年第二次临时股东大会议程 年第二次临时股东大会议程 会议时间:2010 年5月7日(星期五)下午 14:30 会议地点:甘肃省兰州市东岗西路

638 号财富中心

23 层公司会议室 主持人:赵国柱董事长 会议议程:

一、宣布会议开始及会议议程.

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾.

三、审议各项议案:

1、 《关于变更部分募集资金投向的议案》 .

2、 《关于用募集资金置换已投入募投项目的自有资金与发行费用的议案》 .

四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票.

五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信 息公司,并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果.