PDF《甘肃莫高实业发展股份有限公司》

六、会议主持人宣布表决结果和决议.

七、律师宣布法律意见书.

八、宣布会议结束. 甘肃莫高实业发展股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会资料

3 甘肃莫高实业发展股份有限公司 甘肃莫高实业发展股份有限公司 甘肃莫高实业发展股份有限公司 甘肃莫高实业发展股份有限公司

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20 2010

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10 年第二次临时股东大会文件目录 年第二次临时股东大会文件目录 年第二次临时股东大会文件目录 年第二次临时股东大会文件目录

1 1

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1、 《 、 《 、 《 、 《关于变更部分募集资金投向的议案 关于变更部分募集资金投向的议案 关于变更部分募集资金投向的议案 关于变更部分募集资金投向的议案》 . 》 . 》 . 》 .

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2、 《 、 《 、 《 、 《关于用募集 关于用募集 关于用募集 关于用募集资金置换已投入募投项目的自有资金与发行费 资金置换已投入募投项目的自有资金与发行费 资金置换已投入募投项目的自有资金与发行费 资金置换已投入募投项目的自有资金与发行费 用的议案 用的议案 用的议案 用的议案》 . 》 . 》 . 》 . 甘肃莫高实业发展股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会资料

4 甘肃莫高实业发展股份有限公司 甘肃莫高实业发展股份有限公司 甘肃莫高实业发展股份有限公司 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于 关于 关于 关于变更部分募集资金投向的议案 变更部分募集资金投向的议案 变更部分募集资金投向的议案 变更部分募集资金投向的议案 一一一

一、 、 、 、募集资金项目投资情况 募集资金项目投资情况 募集资金项目投资情况 募集资金项目投资情况 经中国证监会证监发行字[2008]735 号文核准, 莫高股份于

2008 年6月非公开 发行 A 股股票 4,000 万股,发行价格 10.07 元/股,共计募集资金人民币 40,280 万元,扣除发行费用人民币 1,301 万元后,实际募集资金净额为人民币 38,979 万元. 现根据募集资金项目投资进展及项目实际情况,拟变更部分募集资金的投向,具体 如下:

1、莫高国际酒庄项目,项目总投资 13,225.0 万元(含前次募集资金已投入金 额6,820.00 万元) ;

2、葡萄酒营销网络建设项目,项目总投资 18,782.8 万元;

3、新增

2 万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目,项目总投资 19,009.8 万元. 截止

2009 年底,上述三个项目中, 《莫高国际酒庄项目》已按承诺投资期限和 投资额度完成了投资,但项目尚未完全建成,缺口资金

5000 万元;

《葡萄酒营销网 络建设项目》正在进行建设;

《新增

2 万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目》除新 增2万亩酿酒葡萄基地未进行建设外,榨汁发酵站项目已按承诺投资建设. 二二二

二、 、 、 、变更募集资金投向情况 变更募集资金投向情况 变更募集资金投向情况 变更募集资金投向情况 按照公司产业化发展规划,公司未来将重点发展市场潜力大、规模优势、竞争 优势明显的葡萄酒产业,本次变更募集资金投向主要是将《新增

2 万亩酿酒葡萄基 地及榨汁发酵站项目》的部分募集资金共计

5000 万元追加投入到《莫高国际酒庄 项目》 ,用于该项目的辅助设施建设和补充流动资金. ( ( ( (一一一一) ) ) )原项目 原项目 原项目 原项目基本情况 基本情况 基本情况 基本情况 《新增