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1 方大炭素新材料科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会会议资料 2019年5月27日22019年第四次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式.

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为5月27日的交易时间段, 即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为 2019年5月27日9:15-15:00.

一、现场会议时间:2019年5月27日上午10:00.

二、现场会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室.

三、会议召集人:方大炭素董事会.

四、参会人员:股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等.

五、会议主要议程:

(一)介绍议案 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于调整独立董事津贴标准的 议案 √

3 累积投票议案 2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事 (2) 人2.01 选举黄隽女士为公司第七届董 事会独立董事 √ 2.02 选举彭淑媛女士为公司第七届 董事会独立董事 √

(二)股东对议案进行审议并投票;

(三)宣布投票结果;

(四)宣读大会决议;

(五)见证律师对本次股东大会发表见证意见;

(六)签署会议决议和会议记录;

(七)会议主持人宣布会议结束.

4 2019 年第四次临时股东大会资料之二 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴标准的议案 各位股东: 公司结合实际情况及行业、 地区的经济发展水平, 拟将公司 独立董事津贴标准从原来每人每年人民币5万元 (含税) 调整为 每人每年人民币10万元(含税) . 请各位股东审议.

2019 年5月27 日52019 年第四次临时股东大会资料之三 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于改选公司独立董事的议案 各位股东: 因个人工作原因,独立董事李晓慧女士、侍乐媛女士辞去 公司独立董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务.李晓慧 女士、侍乐媛女士在担任独立董事期间,勤勉尽责、独立公正. 公司对两位独立董事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》的规定,经公司董事会提名并经董事会提名委员会资 格审核,同意黄隽女士、彭淑媛女士为公司第七届董事会独立 董事候选人,其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第 七届董事会任期届满之日止. 请各位股东审议.

2019 年5月27 日 附件:独立董事候选人简历 彭淑媛,女,1965 年4月出生,本科学历,高级会计师, 历任北京天惠参业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总 经理,北京中外名人文化产业集团外联部主任. 黄隽,女,1963 年12 月出生,经济学博士,历任中国人 民大学经济学院副教授、教授.现任中国人民大学应用经济学

6 院副院长、教授.

7 授权委托书 方大炭素新材料科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年5月27 日召开的贵公司

2019 年第四次临时股东大会,并代 为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权