PDF《方大炭素新材料科技股份有限公司》

1 方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会会议资料 2018年10月29日22018年第四次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式.

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为2018年10月29日的交易时间段, 即9: 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票 平台的投票时间为2018年10月29日9:15-15:00.

一、现场会议时间:2018年10月29日上午10:00

二、现场会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办 公楼五楼会议室.

三、会议召集人:公司董事会

四、参会人员:股东或股东代表,董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等.

五、会议主要议程:

(一)介绍议案 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于注销部分股票期权和回购注 销部分限制性股票的议案 √

2 关于续聘会计师事务所的议案 √

(二)股东对议案进行审议并投票;

3

(三)宣布投票结果;

(四)宣读大会决议;

(五)见证律师对本次股东大会发表见证意见;

(六)签署会议决议和会议记录;

(七)会议主持人宣布会议结束.

4 2018 年第四次临时股东大会资料之二 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销 部分限制性股票的议案 各位股东: 本议案已经公司召开的第七届董事会第六次临时会议审议 通过, 具体内容详见2018年10月12日披露于上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)的《方大炭素关于注销部分股 票期权和回购注销部分限制性股票的公告》 . 请审议. 2018年10月29日52018 年第四次临时股东大会资料之三 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东: 本议案已经公司召开的第七届董事会第六次临时会议审议 通过,具体内容详见

2018 年10 月12 日披露于上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)的《方大炭素关于续聘会 计师事务所的公告》 . 请审议. 2018年10月29日6授权委托书 方大炭素新材料科技股份有限公司: 兹委托 先生 (女士) 代表本单位 (或本人) 出席

2018 年10 月29 日召开的贵公司

2018 年第四次临时股东大会,并 代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于注销部分股票期权和回购注销部 分限制性股票的议案

2 关于续聘会计师事务所的议案 委托人签名(盖章) : 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中"同意" "反对"或"弃权"意向中选 择一个并打"√" , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决.