PDF《方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东...》

证券代码:

600516 证券简称: 方大炭素 公告编号: 2019-044 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年5月17日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月17 日10 点00 分 召开地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室.

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月17 日至2019 年5月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 2018 年度董事会工作报告 √

2 2018 年度监事会工作报告 √

3 公司

2018 年度财务决算报告 √

4 公司

2018 年度利润分配预案 √

5 公司

2018 年年度报告全文及摘要 √

6 关于公司

2018 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 √

7 关于调增高层管理人员

2018 年度奖励薪酬的 议案 √ 本次股东大会还将听取公司《独立董事

2018 年度履职报告》 .

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述第

1、第3至第

7 议案经

2019 年4月25 日召开的第七届董事会第三次 会议审议通过,第2项议案经

2019 年4月25 日召开的第七届监事会第十次 会议审议通过.相关披露信息内容详见公司于

2019 年4月27 日指定披露媒 体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案

4、议案

6、议案

7

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.