PDF《方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东...》

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600516 方大炭素 2019/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 个人股东亲自出席的, 应出示本人身份证和股东帐户卡;

委托他人出席的, 应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡.法人股东出席的,应由法定代表 人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人 身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡;

委托代理人出席的,代 理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书.

2、 登记时间:

2019 年5月16 日 (星期四) 上午 9:00―12:

00、 下午 14:00―17:00;

3、登记地点及联系方式 登记和联系地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处 联系人:安民、张爱艳

电话: 0931-6239195 传真:0931-6239221

六、 其他事项 出席现场会议股东的食宿及交通费自理. 特此公告. 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2019 年4月27 日 附件 1:授权委托书 授权委托书 方大炭素新材料科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年5月17 日 召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2018 年度董事会工作报告

2 2018 年度监事会工作报告

3 公司

2018 年度财务决算报告

4 公司

2018 年度利润分配预案

5 公司

2018 年年度报告全文及摘要

6 关于公司

2018 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告

7 关于调增高层管理人员

2018 年度奖励 薪酬的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打 "√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意 愿进行表决.