PDF《中国大连国际合作（集团）股份有限公司》

1 中国大连国际合作(集团)股份有限公司

2012 年内部控制规范实施工作方案 为进一步做好公司内部控制规范实施工作,依据财政部、证监会等五部委联合 发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证监会相关要求, 制定《大连国际2012年内部控制规范实施工作方案》.

具体如下:

一、公司基本情况介绍

1、公司概况 中国大连国际合作 (集团) 股份有限公司是由中国大连国际经济技术合作公司独 家发起并向社会法人和内部职工定向募集设立的股份有限公司,于1993 年4月17 日在大连市工商局登记注册.公司经中国证监会批准,于1998 年6月向社会公众公 开发行股票,于1998 年9月在深圳证券交易所上市.截至

2011 年12 月31 日,公司 总股本为 308,918,400 股. 公司主要经营:国际工程承包、国际劳务合作、房地产开发、远洋运输、远洋渔 业、进出口贸易等业务. 公司股票简称为"大连国际" ,股票代码为:000881,企业法人营业执照注册号: 大工商企法字 2102000000104636, 截至

2011 年12 月31 日,大连国际拥有

14 家一级子公司.具体如下: 子公司名称 注册地 注册资本 (万元) 业务性质 持股比例 (%) 新加坡大新控股有限公司 新加坡 6,000 万美元 远洋运输

80 大连国际合作远洋渔业有限公司 大连 3,600 远洋渔业

80 中大国际工程(苏里南)公司 帕拉马里博 7,400 美元 工程承包

100 大连国合嘉汇房地产开发有限公司 大连

500 万美元 房地产开发

100 北京金时代置业有限公司 北京 3,000 房地产开发

82 北京凯因生物技术有限公司 北京 16,753 生物制药 75.30 大连国合汇邦房地产投资管理有限公司 大连 10,000 房地产开发

80 大连保税区国合正大汽车贸易有限公司 大连

210 国际贸易

100 大连国际海事技术服务有限公司 大连

18 万美元 海事咨询

49 大连国际合作集团运输服务有限公司 大连

500 货代

100 大连豪华轿车租赁有限公司 大连

50 轿车租赁

80 大连国际(澳大利亚)有限公司 墨尔本

20 万美元 进出口贸易

100 大连五洲成大建设发展有限公司 大连 1,000 工程项目投资 及咨询

100 2 大连群鹏劳务派遣有限公司 大连

50 境内劳务派遣

100

2、公司组织架构 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》的规定,设立股东大会、董事会、监事会以及经理层, 制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总 经理工作细则》,对股东大会的性质与职权、召集、提案与通知、表决、决议等工 作程序,以及董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程 序做出了明确规定. 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会四个 专门委员会,为董事会科学决策提供支持. 公司根据企业的性质、发展战略、管理要求等因素,按照科学、精简、高效、 制衡的原则,设置了七个职能管理部门:办公室、人力资源部、计划财务部、资金 结算中心、运营发展部、董事会工作部、法律事务部.通过合理划分部门管理职责 和岗位职责,形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系.公 司确保内部控制规范实施方案相关的费用. 公司组织架构具体如下: