PDF《茂名石化实华股份有限公司》

6、茂名石油分公司基本情况 企业名称:中国石化销售有限公司广东茂名石油分公司 营业场所:茂名市油城六路

39 号大院(石油大厦) 负责人:胡则军 经营范围:润滑油的销售、燃料油调和及销售、石油化工、 化纤及其他化学品的销售(不含危险化学品及易燃易爆物品) ;

汽油、柴油的批发;

日用百货便利店经营;

汽车清洗服务;

相关 技术信息的研究、开发应用;

彩票代理销售,委托代理收取水电 费,票务代理服务,公告业务,零售:纺织品、服装、五金、家 用电器及电子产品、充值卡、国内版书报刊、预包装食品、散装 食品(食用油、干果、坚果,肉类熟食制品,蛋及蛋类制品,面粉,米面制品,烘培食品,豆制品,糖果蜜饯,冷冻饮品,方便 食品,罐头,烹调佐料,腌制品,酒精饮料,非酒精饮料,茶不包含茶饮料,咖啡,可可) 、乳制品(不含幼婴儿配方乳品) .以 下项目限下属分支机构经营:汽油、柴油、卷烟、酒的零售. (依 法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动. )

7、 与公司的关联关系: 中国石化集团茂名石油化工公司 (以 下简称茂名石化公司)为公司第二大股东.茂名石化公司、茂名 石化分公司、茂名分公司、华南分公司、炼油销售有限公司、华 南有限公司、茂名石油分公司同被中国石油化工集团公司所控 制,茂名石化分公司、茂名分公司、华南分公司、炼油销售有限 公司、 华南有限公司、 茂名石油分公司符合 《上市规则》 第10.1.3 条第

(四)项规定的情形,为公司的关联方.

8、履约能力分析:茂名石化分公司、茂名分公司、华南分 公司、炼油销售有限公司、华南有限公司、茂名石油分公司同被

7 中国石油化工集团公司所控制,均属于国有特大型工业企业,其 财务指标、经营状况和资信状况良好,且历年与公司进行的关联 交易无不良履约纪录,未形成坏账.公司董事会认为,公司

2014 年度与上述公司进行的日常关联交易不存在坏账风险.

三、定价政策和定价依据 公司

2014 年度各类日常关联交易均执行市场价或协议定 价,且协议定价水平均未高于协议定价项目的市场水平,关联交 易定价公允,不存在损害公司利益的情形.

四、交易目的和交易对上市公司的影响 鉴于公司目前的原料及动力供应商除茂名石化分公司、 茂名 分公司、华南分公司、华南有限公司、茂名石油分公司外,无法 从其他市场交易方取得满足公司现有生产经营规模的同类原料 及动力.另外,公司的综合服务采购和部分产品的日常销售亦构 成与茂名石化分公司、茂名分公司、炼油销售有限公司、华南有 限公司、茂名石油分公司的关联交易.总体来讲,公司与上述公 司进行的日常关联交易, 系确保公司持续经营能力和持续盈利能 力的必需.

五、审议程序 1.公司第九届董事会第二次临时会议已审议批准本次重新 调整公司

2014 年度日常关联交易额度. 董事会在审议该议案前, 已取得公司独立董事的事前书面认可.董事会在审议该议案时, 关联董事徐柏福、毛远洪已回避表决. 2.公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见. 3.本次交易尚需公司

2014 年第四次临时股东大会审议批 准,股东大会在审议本议案时,关联股东茂名石化公司应回避表 决.