PDF《中国核能科技集团有限公司》

CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED 中国核能科技集团有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:611) 於二零一五年十二月十八日 (星期五) 举行之股东特别大会 (及其任何续会) 适用之代表委任表格 本人吾等 (注一) 地址为 为中国核能科技集团有限公司 ( 「本公司」 ) 股本中每股面值港币0.

10元股份 (注二) 股 之登记持有人,兹委任大会主席或 (注三) 地址为 为本人吾等之代表,代表本人吾等出席本公司於二零一五年十二月十八日 (星期五) 下午三时正假座香港九龙尖沙咀东部麽地道67号半岛中 心2楼聚德轩举行之本公司股东特别大会 ( 「大会」 ) ,以考虑并酌情通过 (不论有否修订) 大会通告所载之决议案,并於该大会 (或其任何续会) 代表 本人吾等按下列指示就所述决议案投票.倘未有作出指示,则本人吾等之代表酌情自行投票决定. 普通决议案 赞成 (注四) 反对 (注四) 1. 「动议 (a) 批准、追认及确认有关南京中核能源工程有限公司 ( 「中核能源」 ) 就新疆新华墨玉 130MWp光伏发电工程向新疆新华圣树光伏发电有限公司 ( 「新华圣树」 ) 提供采购、 建筑、安装及相关服务而於二零一五年十一月十三日订立之两份合同 ( 「墨玉二期建 设合同」 ) 及墨玉二期建设合同项下拟进行之交易,以及(i)中核能源与新华圣树就新 疆新华墨玉50MWp光伏发电工程第一期订立之日期为二零一五年三月十三日之协 议 (其详情载於本公司日期为二零一五年四月二日之通函) 项下拟进行之持续关连交 易於截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度上限;

及(ii)墨玉二期建设合同项 下拟进行之持续关连交易於截至二零一六年十二月三十一日止两个财政年度之年度 上限 ( 「墨玉建议上限」 ) ;

(b) 批准、追认及确认有关中核能源就中核齐齐哈尔分布式光伏发电项目向中核齐齐哈 尔太阳能发电有限公司提供工程设计、采购、建筑、安装及相关服务而於二零一五 年十一月十三日订立之合同 ( 「齐齐哈尔EPC合同」 ) 及齐齐哈尔EPC合同项下拟进行 之交易,以及齐齐哈尔EPC合同项下拟进行之持续关连交易於截至二零一六年十二 月三十一日止两个财政年度之年度上限 ( 「齐齐哈尔建议上限」 ) ;

及(c) 授权本公司任何一名董事 (在彼彼等认为属必要、合宜或权宜的情况下行使本公司 之一切权力及采取一切其他步骤及签立所有有关文件,以落实及使(i)墨玉建议上限 以及墨玉二期建设合同及其项下拟进行交易;

及(ii)齐齐哈尔建议上限以及齐齐哈尔 EPC合同及其项下拟进行之交易生效,以及在一般情况下按彼彼等视为属合宜或 必要就上述各项行使本公司之一切权力.」 日期:二零一五年 月日签署 (注五) : 注:

一、 请用正楷填上姓名及地址.

二、 请填上登记於 阁下之股份数目,倘未有填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与所登记於 阁下名下之全部本公司股份有关.

三、 倘若委任代表并非大会主席,请删去 「大会主席」 ;

并於空格内填上委任代表之姓名及地址.本代表委任表格上之每项更改均须由签署人简签认可.

四、 注意:倘 阁下欲投票赞成议案,请在 「赞成」 栏内填上 「H」 ,倘 阁下欲投票反对议案,则请在 「反对」 栏内填上 「H」 ,倘 阁下未有作出指示,则 阁下之代表 有权酌情自行投票表决.