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黑龙江北大荒农业股份有限公司

600598 2009 年年度报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二一年四月二十七日 黑龙江北大荒农业股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.10

六、公司治理结构.14

七、股东大会情况简介.18

八、董事会报告.19

九、监事会报告.28

十、重要事项.29 十

一、财务会计报告.36 十

二、备查文件目录.110 黑龙江北大荒农业股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 奚河滨 董事长 因工作原因 丁晓枫 宋颀年 董事 因工作原因 贺天元 陶喜军 董事 因工作原因 于金友

(三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 丁晓枫 主管会计工作负责人姓名 高建国 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 黄宏宝 公司负责人丁晓枫、主管会计工作负责人高建国及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏宝声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 黑龙江北大荒农业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 北大荒 公司的法定英文名称 Heilongjiang Agriculture Company Limited 公司的法定英文名称缩写 HACL 公司法定代表人 奚河滨

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史晓丹 于洪波 联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路

263 号 哈尔滨市南岗区汉水路

263 号 电话 0451-55195980 0451-55195980 传真 0451-55195993 0451-55195986 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 哈尔滨市南岗区汉水路

263 号 注册地址的邮政编码

150090 办公地址 哈尔滨市南岗区汉水路

263 号 办公地址的邮政编码

150090 公司国际互联网网址 http://www.hacl.cn 电子信箱 [email protected] 黑龙江北大荒农业股份有限公司

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会工作部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 北大荒

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年11 月27 日 公司首次注册登记地点 黑龙江省工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2008 年11 月10 日 公司变更注册登记地点 黑龙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号