PDF《关连交易》

6 ― 「中建材」 指 中国建筑材料集团有限公司,在中国注册成立的 国有独资企业,为本公司的最终控股股东 「本公司」 指 洛阳玻璃股份有限公司,在中国注册成立的股 份有限公司,其H股及A股分别在联交所主板 (股份编号:1108)及上海证券交易所(股 份编号: 600876)上市 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的相同涵义 「董事」 指 本公司董事,包括独立非执行董事 「设备供货协议」 指 於二零一四年五月二十日,龙昊玻璃与深圳凯盛 订立的设备供货总承包协议,,

深圳凯盛已 同意就该项目供应一整套设备 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「龙昊玻璃」 指 洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司,一家於中国注 册成立的有限公司,本公司的全资附属公司 「百分比率」 指 具有上市规则所赋予的相同涵义 (适用於交易) 「中国」 指 中华人民共和国 (就本公告而言,不包括香港、 中国澳门特别行政区 及台湾) 「该等早前协议」 指 於二零一四年四月十七日,龙昊玻璃与深圳凯盛 就利用龙昊玻璃玻璃生产线的窑烟气建设发电用 余热锅炉系统项目而订立的(1)工程设计及建筑 安装协议,,

深圳凯盛已同意提供工程设计 及建筑安装服务;

及(2)供货总承包协议,,

深圳凯盛已同意供应主要设备;

有关协议详情载 列於本公司日期为二零一四年四月十七日的公告 中―7―「该项目」 指 龙昊玻璃玻璃生产线的建设烟气治理系统项目 (含 脱硫、脱硝及除尘) 「工程设计及建筑协议」 指 於二零一四年五月二十日,龙昊玻璃与深圳凯盛 订立的工程设计及建筑安装协议,,

深圳凯 盛已同意就该项目提供工程设计及建筑安装服务 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「股东」 指 本公司股东 「深圳凯盛」 指 深圳市凯盛科技工程有限公司,一家於中国注册 成立的有限公司,中建材的间接非全资附属公司 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「%」 指 百分比 就本公告而言,所采用的汇率如下:- 人民币1.00元=1.28港元 承董事会命 洛阳玻璃股份有限公司 马立云 董事长 中国 ? 洛阳 二零一四年五月二十日 於本公告日期,本公司董事会包括四名执行董事:马立云先生、倪植森先生、 孙蕾女士及谢军先生;

三名非执行董事:张宸宫先生、郭义民先生及张冲先生;

及 三名独立非执行董事:黄平先生、董家春先生及刘天倪先生. * 仅供识别