PDF《须予披露及关连交易 及》

(ii)独立董事委员会致独立股东之推荐意见函件;

(iii)独立财务顾问就新工程协议、 非豁免持续关连交易协议及其各自的新订上限致独立董事委员会及独立股东之意 见函件;

及(iv)临时股东大会通告. ―

4 ― A. 须予披露及关连交易 兹提述本公司日期为二零一四年四月十七日及二零一四年五月二十日的公告, 当中载有 (其中包括) 本公司的关连交易. 於二零一四年十一月十四日,本公司的全资附属公司龙海玻璃与中建材环保院 订立龙海玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设计安装合同及龙海玻璃生产线烟气除 尘脱硝工程设备合同.,中建材环保院同意就龙海线烟气治理项目提供工 程设计及建筑安装服务,代价为人民币1,400,000元,并同意就龙海线烟气治理 项目供应整套设备,代价为人民币3,800,000元. 於二零一四年十一月十四日,本公司的全资附属公司龙门玻璃与中建材环保院 订立龙门玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设计安装合同及龙门玻璃生产线烟气除 尘脱硝工程设备合同.,中建材环保院同意就龙门线烟气治理项目提供工 程设计及建筑安装服务,代价为人民币1,900,000元,并同意就龙门线烟气治理 项目供应整套设备,代价为人民币4,500,000元. 除独立非执行董事将於考虑独立财务顾问之意见后就新工程协议发表意见外, 董事认为,新工程协议乃於本集团的一般及日常业务过程中按正常商业条款订立, 新工程协议的条款属公平合理,且符合股东及本公司的整体利益. ―

5 ― 新工程协议的主要条款概述如下: 龙海玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设计安装合同 日期 二零一四年十一月十四日 订约方 (1) 龙海玻璃;

及(2) 中建材环保院 拟提供的服务 根２Ａ哐唐就严豕こ躺杓瓢沧昂贤,中建材环保院同意为龙 海线烟气治理项目,向龙海玻璃提供工程设计及建筑安装服务,包括但不限於: 1. 烟气除尘脱硝系统的工程设计、施工图设计及现场服务.具体包括烟气脱 硝系统的所有施工、构筑物、管道以及水电气供应设备的设计;

及2. 烟气除尘脱硝系统的所有构筑物施工、设备安装及试运行等,并通过环保 部门验收. ―

6 ― 代价 龙海玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设计安装合同的代价为人民币1,400,000元, 龙海玻璃将以下列方式支付: 1. 合同生效后支付代价的30%,即人民币420,000元;

2. 电除尘器等主体设备到达现场后支付代价的30%,即人民币420,000元;

3. 设备安装完毕,试运行正常,监测合格后支付代价的30%,即人民币420,000元;

及4. 环保部门验收合格后起计烟气治理系统正常运行一年后的一个月内支付代 价的10%,即人民币140,000元. 代价乃参考提供上述设计、建筑及安装服务的市价,并经订约方公平磋商后厘定. 龙海玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设备合同 日期 二零一四年十一月十四日 订约方 (1) 龙海玻璃;

及(2) 中建材环保院 ―

7 ― 拟提供的服务 根２Ａ哐唐就严豕こ躺璞负贤,中建材环保院同意为龙海线 烟气治理项目,向龙海玻璃提供设备. 代价 龙海玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设备合同的代价为人民币3,800,000元 (含增值 税) ,龙海玻璃将以下列方式支付: 1. 合同生效后支付代价的30%,即人民币1,140,000元;

2. 电除尘器等主体设备到达现场后支付代价的30%,即人民币1,140,000元;