PDF《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事》

3、董事会在对此项日常关联交易进行审议时,关联董事回避表决,议案经 公司第九届董事会第十次会议审议并获得通过,表决程序符合有关法律、法规的 规定.

4、关联交易事项与公司日常经营发展相符合,有利于公司生产经营活动的 顺利开展.

六、对关于续聘会计师事务所的独立意见 对于公司续聘会计师事务所事宜, 我们事前进行了审核, 表示同意. 根据 《中 国证券监督管理委员会关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有 关问题的通知》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,同时经 考察,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务资格,具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要 求,我们同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度 审计机构,聘期一年,并支付其报酬

60 万元人民币.

七、对控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明和独立 意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》及中国证券监督管理委 员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》 (证监发〔2003〕56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证 监发〔2005〕120 号)的有关规定,我们作为铁岭新城投资控股股份有限公司的 独立董事,现对截至

2016 年12 月31 日公司关联方资金占用和对外担保情况 进行了认真核查,现出具核查意见如下:

1、截至

2016 年12 月31 日,公司控股股东及其他关联方严格遵守有关 法律法规的规定,未存在违规占用公司资金的情况;

2、截至

2016 年12 月31 日,公司无对外担保事项. 独立董事:石英 王萍 季丰 二一七年四月二十三日