编辑: 星野哀 2019-07-14

3 号―上市公司现金分红》 以及 《公司章程》 等相关文件规定,公司监事会同意董事会制定的《未来三年(2019-2021 年)股 东分红回报规划》 . 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 、 《中国证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《未来三年(2019-2021 年)股东分红 回报规划》 . 本议案尚需提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议.

5、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订的 议案》 ;

3 经核查,监事会认为:公司本次《公司章程》的修订符合《上市公司章程 指引(2016 年修订) 》 、 《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定.公司董事 会就该事项的决议程序符合相关法律、 法规及规范性文件. 同意公司本次修订 《公 司章程》 . 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 、 《中国证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于修订的公告》 、 《公 司章程(2019 年1月) 》 . 本议案尚需提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议.

6、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订的议案》 ;

为进一步改进公司治理结构,提高公司治理水平,推动公司持续健康发展, 现对公司《监事会议事规则》进行修改. 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《监事会议事规则(2019 年1月) 》 . 本议案尚需提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议. 特此公告. 沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

2019 年1月15 日

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