PDF《沈阳远大智能工业集团股份有限公司》

1 证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2019-003 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第三届监事会第十四次(临时)会议决议公告

一、监事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称"公司")于2019 年1月9日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第三届监事会第十四次(临时)会议 的通知.

2019 年1月14 日,公司在会议室召开本次监事会.本次监事会应到 监事

3 人,实到监事

3 人.会议由监事会主席孙鹏飞先生主持.本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定.

二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议,形成决议如下:

1、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于核销坏账的议案》 ;

经核查,监事会认为:根据《企业会计准则》 、 《关于进一步提高上市公司 财务信息披露质量的通知》 等相关规定, 我们认真核查公司本次核销坏账的情况, 认为本次核销坏账符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不涉及公 司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况.公司董事会就该核销坏账事项的 决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况.同意公司本次应收账款核销坏 账. 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 、 《中国证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于核销坏账的公告》 .

2、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议 案》 ;

经核查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于 修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2018]15 号)进行的 合理变更,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

2 不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形.同意公 司本次会计政策变更. 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 、 《中国证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》 .

3、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于控股股东继续无 偿向公司提供智能磨削机器人系列技术的议案》 ;

经核查,监事会认为:控股股东沈阳远大铝业集团有限公司将智能磨削机器 人系列技术继续免费提供给公司独家使用事宜,有利于提升公司盈利能力.本次 关联交易的审议程序符合《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规的要求,公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决,关联交易的 审议及表决程序符合相关规范性文件的规定. 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 、 《中国证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股股东继续无偿向公司提供智 能磨削机器人系列技术暨关联交易的公告》 . 本议案尚需提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议.

4、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司未来三年 (2019-2021 年)股东分红回报规划的议案》 ;

为完善和健全公司分红决策和监督机制, 进一步明确公司对投资者的合理投 资回报.综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》 、 《上市公司监管指引第