PDF《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司》

公告编号:2019-008 证券代码:872352 证券简称:开元新材 主办券商:长江证券 湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司 关于追认

2018 年日常性关联交易超出预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易.

2018 年4月26 日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了 《关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告》 ,其中主要内容;

1、向湖北楚峰 建科集团股份有限公司借款,预计金额

1500 万元,发生金额 36531770.60 元, 超出预计金额 21531770.6 元;

2、向湖北楚峰建科集团绿新建材有限公司采购生 产用原材料,预计金额

200 万元,发生金额 3081758.43 元,超出预计金额 1081758.43 元;

3、向湖北楚峰水电工程有限公司租赁生产场地、销售生产产品、 借款,预计金额

1300 万元,发生金额 1149404.58 元.

(二)表决和审议情况

2019 年4月21 日,公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于追认

2018 年 日常性关联交易超出预计金额的议案》 . 表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 回避表决情况: 本议案所涉关联董事孙春光回避表决, 非关联董事参与投票表决. 该项议案尚需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2019-008

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:湖北楚峰建科集团股份有限公司 住所:荆州城南开发区学堂洲工业园龙山路东侧 注册地址:荆州城南开发区学堂洲工业园龙山路东侧 企业类型:股份有限公司 法定代表人:孙春光 实际控制人:孙春光 注册资本:10,000,000.00 主营业务: 预拌商品混凝土与水利水电工程专用水泥制品与水工金属结构产 品的研发、销售;

水利水电工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、防腐保温工 程、房屋建筑工程施工;

控制测量、水利工程测量;

水电设备、墙体材料、建筑 材料、水泵、电机、钢管、塑管、闸门、启闭机、水暖器材、水泥、标准构件、 五金交电销售. 2. 法人及其他经济组织 名称:湖北楚峰建科集团绿新建材有限公司 住所:荆州城南开发区学堂洲工业园龙山路东侧 注册地址:荆州城南开发区学堂洲工业园龙山路东侧 企业类型:有限责任公司 法定代表人:孙曙光 实际控制人:孙春光 注册资本:5,000,000.00 主营业务:建筑材料、水泥的销售;

河道采砂;

道路货运经营. (涉及许可 经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) 3. 法人及其他经济组织 名称:湖北楚峰水电工程有限公司 住所:荆州城南开发区学堂洲工业园龙山路东侧 注册地址:荆州城南开发区学堂洲工业园龙山路东侧 公告编号:2019-008 企业类型:有限责任公司 法定代表人:孙静 实际控制人:孙春光 注册资本:120,000,000.00 主营业务:水利水电工程施工总承包贰级;

建筑工程施工总承包贰级;

建筑 装修装饰工程专业承包贰级;

防水防腐保温工程专业承包贰级;

钢结构工程专业 承包贰级;

环保工程专业承包叁级;