PDF《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司》

节水灌溉设施工程(喷灌、微灌、滴灌)施工;

水工机电设备销售;

平面滑动闸门、拦污栅、压力钢管的生产销售;

水利水 电科技研发;

建筑设备租赁、建筑劳务分包、 (涉及许可经营项目,应取得相关 部门许可后方可经营)

(二)关联关系 湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司的控股股东为湖北楚峰建科集团 股份有限公司,实际控制人为孙春光.湖北楚峰建科集团绿新建材有限公司、湖 北楚峰水电工程有限公司系实际控制人孙春光控制的其他企业,其中,湖北楚峰 建科集团绿新建材有限公司是湖北楚峰建科集团股份有限公司的全资子公司, 湖 北楚峰水电工程有限公司是实际控制人孙春光控股的有限责任公司.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易是日常性关联交易,程序合法、属于正常经营往来.遵循公平、自 愿的商业原则,对公司的持续经营能力、损益、资产无不良影响,公司独立性没 有因为关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容 公司因生产经营所需向关联方湖北楚峰建科集团股份有限公司短期拆借资金 36531770.60 元;

向湖北楚峰水电工程有限公司租赁生产场地、销售生产产品、 借款,发生金额 1149404.58 元;

向湖北楚峰建科集团绿新建材有限公司采购生 产用原材料,发生金额 3081758.43 元.上述日常性关联交易金额的增加,不存 公告编号:2019-008 在损害公司及股东利益的情形.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响

2018 年日常性关联交易的发生,属于公司从事经营活动的正常业务需要,因促 进公司持续发展的需要而发生,是合理必要的. 上述关联交易为日常经营生产需要,遵循公平、公正、公允原则,且有利于公司 业务的发展, 不会对公司的独立性及经营性产生重大不利影响,不存在损害公司 及其他股东利益的情形.

六、备查文件目录 《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司 董事会

2019 年4月22 日 ........