PDF《山东省章丘鼓风机股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议...》

1 证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2018052 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )第三届董事会第二 十七次会议于2018年8月23日上午10:30在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开.本次 会议通知已于2018年8月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高 级管理人员.应参加会议董事15名,实到董事15名.本次会议由董事长方润刚先生主持,与 会董事经过充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过了关于《变更公司经营范围及修订公司章程》的议案. 根据公司经营发展的需要,公司的经营范围由 罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品, 离心鼓风机及配套产品,压缩机及配套产品,漩涡风机及配套产品,水泥成套设备,物料输 送成套设备,电控柜,渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品,供料器,分路阀,仓泵, 除尘器,气力输送设备,高、低压配电盘,高、低压电器及配件,铸铁件,铸铝件,柴油机 配件,油压千斤顶,橡胶产品的制造,球磨机,烘干机的生产、销售,机械蒸汽再压缩蒸发 浓缩结晶干燥系统工程、节能系统工程、环保系统工程设计、安装调试、售后服务,机械蒸 汽再压缩蒸发浓缩结晶干燥技术、节能技术、环保技术研发、咨询、服务,机械蒸汽再压缩 蒸发浓缩结晶产品设计、销售,环保工程、环境污染防治产品设备销售、安装工程、水处理 运营,进出口业务. (未取得专项许可的项目除外) (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 拟变更为 罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品,离心鼓风机及配 套产品,压缩机及配套产品,漩涡风机及配套产品,离心风机、通风机、轴流风机及其配套 产品,水泥成套设备,物料输送成套设备,电控柜,渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产 品,供料器,分路阀,仓泵,除尘器,气力输送设备,高、低压配电盘,高、低压电器及配 件,铸铁件,铸铝件,柴油机配件,油压千斤顶,橡胶产品的制造,球磨机,烘干机的生产、 销售,机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶干燥系统工程、节能系统工程、环保系统工程设计、安 装调试、售后服务,机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶干燥技术、节能技术、环保技术研发、咨2询、服务,机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶产品设计、销售,环保工程、环境污染防治产品设 备销售、安装工程、水处理运营,进出口业务. (未取得专项许可的项目除外) (依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 上述增加经营范围事项须经国家相关政府部门审批, 经营范围最终以工商核准信息为准. 同时公司根据经营范围的变更修改公司章程相应条款,具体修订内容请详见本公告附件. 本议案需提交公司股东大会审议通过,有关召开股东大会审议该议案的相关事宜,公司 董事会将按有关程序另行通知. 公司独立董事对该事项发表了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) . 表决结果:同意

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