PDF《山东省章丘鼓风机股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议...》

二、审议通过了关于《修订公司章程》的议案. 根据中共中央 《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》 、 《公 司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求,同时结合公司实际情况,公司拟在章程 中增加党建工作内容,具体修订内容请详见本公告附件. 本议案需提交公司股东大会审议通过,有关召开股东大会审议该议案的相关事宜,公司 董事会将按有关程序另行通知. 公司独立董事对该事项发表了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) . 表决结果:同意

15 人,反对

0 人,弃权

0 人,回避

0 人.

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见. 特此公告. 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2018 年8月23 日3

(一) 、公司章程修订对比表 原章程内容 修订后章程内容 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组 织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )和其他有关规定, 制订本章程. 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组 织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《中国共产党章程》 和其他有关规定,制订本章程. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 罗茨鼓风机、罗茨 真空泵及配套产品,离心鼓风机及配套产品,压缩机及配套产品, 漩涡风机及配套产品,水泥成套设备,物料输送成套设备,电控柜, 渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品,供料器,分路阀,仓泵,除尘器,气力输送设备,高、低压配电盘,高、低压电器及配 件,铸铁件,铸铝件,柴油机配件,油压千斤顶,橡胶产品的制造, 球磨机,烘干机的生产、销售,机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶干燥 系统工程、节能系统工程、环保系统工程设计、安装调试、售后服 务,机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶干燥技术、节能技术、环保技术 研发、咨询、服务,机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶产品设计、销售, 环保工程、环境污染防治产品设备销售、安装工程、水处理运营, 进出口业务. (未取得专项许可的项目除外) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 罗茨鼓风机、罗茨真 空泵及配套产品,离心鼓风机及配套产品,压缩机及配套产品,漩涡 风机及配套产品,离心风机、通风机、轴流风机及其配套产品,水泥 成套设备,物料输送成套设备,电控柜,渣浆泵、水泵、污物泵、化 工泵及配套产品,供料器,分路阀,仓泵,除尘器,气力输送设备, 高、低压配电盘,高、低压电器及配件,铸铁件,铸铝件,柴油机配 件,油压千斤顶,橡胶产品的制造,球磨机,烘干机的生产、销售, 机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶干燥系统工程、节能系统工程、环保系 统工程设计、安装调试、售后服务,机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶干 燥技术、节能技术、环保技术研发、咨询、服务,机械蒸汽再压缩蒸 发浓缩结晶产品设计、 销售, 环保工程、 环境污染防治产品设备销售、 安装工程、水处理运营,进出口业务. (未取得专项许可的项目除外) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活........