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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2012 年年度股东大会会议资料 目录:

一、 会议议程安排

二、 会议议案

三、 会议投票表决书

2012 年年度股东大会会议议程 会议时间: 1.

现场会议召开时间

2013 年6月13 日 (星期四) 下午 14:30;

2. 网络投票时间:2013 年6月13 日(星期四) 9:30-11:30,13:00-15:00. 会议地点: 甘肃省兰州市安宁区蓝科路

8 号甘肃蓝科石化高 新装备股份有限公司三楼会议室 会议主持人:公司董事长张延丰先生 会议议程安排:

一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他 与会代表签到.

二、 董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行 验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数.

三、会议主持人宣布会议开始: 会议进入议题的审议阶段,宣读、讨论、审议各项议案:

1、审议《关于的议案》;

2、审议《关于的议案》;

3、审议《关于的议案》;

4、审议《关于的议案》;

5、审议《关于的议案》;

6、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为蓝科高新 2013年度财务审计机构的议案》;

7、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为蓝科高新 2013年度内部控制审计机构的议案》;

8、审议《关于蓝科高新符合申请配股条件的议案》;

9、审议《关于蓝科高新配股方案的议案》;

9.01配售股票的种类和面值 9.02发行方式 9.03配股基数、比例及数量 9.04配股价格和定价依据 9.05配售对象 9.06本次配股募集资金数量及用途 9.07配股前滚存未分配利润的分配方案 9.08承销方式 9.09本次配股的发行时间 9.10本次配股相关议案决议的有效期

10、审议《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》;

11、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股具体 事宜的议案》;

13、审议《关于蓝科高新2013年与关联方日常关联交易预计情况的议 案》;

14、审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的 议案》;

15、审议《关于蓝科高新内部控制自我评价报告的议案》;

四、听取独立董事述职报告.

五、董事及高管人员解答股东(股东代表)提问.

六、选举两名股东代表和一名监事组成大会监计票小组,发放投票表 决书.主持人宣布提请各位股东(股东代表)对上述议案逐项投票表 决,并填写投票表决书.

七、主持人宣布会议审议表决统计结果.

八、董事会秘书解庆先生宣读本次会议决议.

九、律师发表律师见证意见.

十、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕.

2012 年年度股东大会会议议案 议案一: 蓝科高新

2012 年度董事会工作报告

2012 年,公司各级领导干部和全体员工坚持科学发展,立足科技创新,持 续市场开拓,紧紧围绕跨越式发展这一主线,举全公司之力,凝全公司之智,克 服国内外市场疲软带来的困难和不利因素,在党的 十八大 精神的鼓舞下,全 面完成了

2012 年各项经济指标和工作任务,在科技创新、技术开发、市场开拓、 安全生产、基地建设、企业管理等各个方面取得了较好的成绩,为全面完成本届 领导班子任期责任目标奠定了坚实的基础.