PDF《青岛科创蓝新能源股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-013 证券代码:835968 证券简称:科创蓝 主办券商:长江证券 青岛科创蓝新能源股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》 、 《股东大会议事规则》的 规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月16 日上午 10:00―12:00. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-013

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市炜衡律师事务所郭晓桦、王晓静律师.

(七)会议地点 公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年年度报告及其摘要》议案 详细内容请参见公司于

2019 年4月26 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告摘要》 (公 告编号:2019-006) , 《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-007) .

(二)审议《2018 年度财务决算报告》议案 根据《公司法》 、 《公司章程》及有关法律法规的规定,编制了《2018 年度财 务决算报告》 ,将公司

2018 年度财务决算情况予以汇报.

(三)审议《2019 年度财务预算报告》议案 根据《公司法》 、 《公司章程》及有关法律法规的规定,编制了《2019 年度财 务预算报告》 ,将公司

2019 年度财务预算情况予以汇报.

(四)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 公司董事会就

2018 年度总体经营情况进行了总结,编制了《2018 年度董事 会工作报告》 . 公告编号:2019-013

(五)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 公司监事会就

2018 年度总体经营情况进行了总结,编制了《2018 年度监事 会工作报告》 .

(六) 审议 《2018 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 议案 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了审计,出具了瑞华核字 [2019]01810004 号《关于青岛科创蓝新能源股份有限公司控股股东、实际控制 人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》 .

(七) 审议 《关于向银行申请银行授信和贷款等融资事项并授权公司经营层负责 办理相关事务的议案》 授权公司经营层负责办理向银行申请银行授信和贷款等融资事项相关事务.

(八)审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 具体内容详见公司于