PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公...》

1 证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2008-009 甘肃靖远煤电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

甘肃靖远煤电股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008年4月25日在 靖煤公司二楼会议室召开,会议通知于2008年4月15日以传真和专人送达的形式 发出.会议由董事长毛鹏茜主持,应到会董事11人,实到董事10人,董事孙雅丽 授权委托董事陈虎代为表决,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议.会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.出席会议的董事以书面记名投票表 决的方式,形成了以下决议:

一、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了公司《2007年度董事 会工作报告》,此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议;

二、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了公司《2007年度独立 董事述职报告》,此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议;

三、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了公司《2007年度总经 理工作报告》;

四、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了公司《2007年度财务 决算及2008年度财务预算报告》 , 此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议;

五、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了公司2007年利润分配 预案,此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议;

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,2007 年公司实现净利润 45,266,308.97 元.截至

2007 年1月1日,公司未分配利润为-45,054,308.48 元,根据《公司法》和《公司章程》对利润分配顺序的有关规定,本年度利润先

2 用来弥补亏损,弥补亏损后提取 10%的法定盈余公积金,2007 年度实际可供股 东分配的利润为 190,800.44 元. 经公司董事会审议决定:公司2007年度利润主要用于弥补以前年度亏损, 2007年度公司利润分配预案或资本公积金转增股本方案为:不分配,不转增.

六、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了公司《2007年年度报告 正文及摘要》,此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议;

七、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了公司《2008年第一季度 报告》;

八、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于总经理提名聘任 杨富同志为公司副总经理兼总工程师、王文建同志为公司财务总监、陈建鹏同志 为公司副总经理的议案;

九、以6 票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了公司2008年日常关联交易 预计的议案,此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议;

该议案属于关联交易, 根据 《深圳证券交易所股票上市规则 (2006 年修订) 》 10.2.1 条之规定,因公司董事毛鹏茜、王军、宋永强、李俊明、高相德

5 名同 志在大股东靖远煤业有任职,构成关联董事,所以在本议案表决中回避表决,出 席董事会的

6 名非关联董事对该议案进行了表决,以6票同意,0 票反对,0 票 弃权的表决结果通过了该议案.

十、以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于公司与靖远煤业集 团有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》及《设备租赁协议》的议案, 此议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议;