PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公...》

该议案属于关联交易, 根据 《深圳证券交易所股票上市规则 (2006年修订) 》 10.2.1条之规定,公司5名关联董事毛鹏茜、王军、宋永强、李俊明、高相德回 避表决,出席董事会的6名非关联董事对该议案进行了表决,以6票同意,0票反 对,0票弃权的表决结果通过了该议案. 十

一、以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于公司与靖远煤业

3 集团有限责任公司签订《综合服务协议》的议案,此议案尚需提交公司2007年年 度股东大会审议;

该议案属于关联交易, 根据 《深圳证券交易所股票上市规则 (2006年修订) 》 10.2.1条之规定,公司5名关联董事毛鹏茜、王军、宋永强、李俊明、高相德回 避表决,出席董事会的6名非关联董事对该议案进行了表决,以6票同意,0票反 对,0票弃权的表决结果通过了该议案. 十

二、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了公司《内部控制自 我评价报告》;

十

三、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于制订公司《募集 资金管理办法》的议案;

十

四、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于变更公司固定资 产净残值率的议案;

根据国家税务政策有关规定,固定资产净残值率为 5%,为与税务政策保持 一致,减少纳税调整,便于公司对固定资产管理,同时为更加准确反映固定资产 为企业提供经济利益的期间及每期实现的资产消耗, 公司决定将固定资产净残值 率由原来的 3%调整为 5%. 公司固定资产净残值率变更范围涉及全部固定资产,变更时间从

2008 年4月1日开始,该项会计估计变更不会对以前年度损益产生影响.截至

2008 年3月底,公司固定资产期末原值总计为 30,678.76 万元,固定资产净残值率由目前 的3%变更为 5%,影响

2008 年公司减少计提折旧额 128.53 万元. 十

五、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于变更公司综采设 备折旧方法的议案;

公司年终对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法等进行复核,由于 公司综采设备常年处于强震动、阴暗潮湿的环境中,磨损程度大,为更加准确地 反映该项固定资产带来的经济利益方式, 公司决定将综采设备折旧方法由原来的 年限平均法变更为加速折旧法,即年数总和法.

4 公司综采设备折旧方法变更从2008年4月1日开始,变更不会对以前年度损益 产生影响.截至2008年3月底,公司综采设备原值为7820,67万元,变更折旧方法 后,影响2008年公司增加计提折旧额408.28万元. 十

六、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于公司聘请 北京 五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务报告审计机构 的议案;

根据公司董事会审计委员会提议和《公司章程》的有关规定,公司续聘北京 五联方圆会计师事务所有限公司为公司

2008 年财务报告审计机构,聘任期限一 年,审计费用

18 万元,并签订相关协议.此议案尚需提交公司

2007 年年度股东 大会审议. 十

七、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了关于公司召开

2007 年年度股东大会的议案. 特此公告 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 二八年四月二十五日 附简历: 杨富:男,汉族,本科学历,采煤高级工程师,出生于1964年,历任靖远 煤业有限责任公司王家山煤矿技术员,靖远煤业有限责任公司生产技术部工程 师,靖远煤业有限责任公司王家山矿副矿长兼总工程师,现任靖远煤业有限责任 公司王一矿副矿长. 杨富同志未持有本公司股票, 没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒. 王文建:男,汉族,本科学历,高级会计师,出生于1973年,曾在甘肃煤炭 第一工程公司财务科、靖远煤业有限责任公司破产办公室从事财务会计工作,董5事会秘书处从事财务、企业改制工作.现任本公司财务副总监. 王文建同志未持有本公司股票, 没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒. 陈建鹏:男,汉族,采矿高级工程师,出生于1963年,历任靖远煤业有限责 任公司王家山煤矿企业管理科科长, 靖远煤业有限责任公司王家山煤矿调度检测 中心主任,甘肃靖远煤电股份有限公司职工监事,现任甘肃靖远煤电股份有限公 司调度室主任. 陈建鹏同志未持有本公司股票, 没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒. ........