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彩虹显示器件股份有限公司 第二十四次(2015 年度)股东大会 会议文件二一六年四月十五日 第二十四次(2015 年度)股东大会会议文件

1 彩虹显示器件股份有限公司 第二十四次(2015 年度)股东大会会议议程 会议时间:2016 年4月15 日下午 14:00 会议地点:公司会议室 主持人:郭盟权董事长 会议议程:

一、董事会秘书宣布股东到会情况

二、会议议题: NO 会议内容报告人

1 审议公司

2015 年度董事会工作报告 龙涛2审议公司

2015 年度监事会工作报告 朱以明

3 审议公司

2015 年度财务决算报告 李云普

4 审议公司

2015 年度利润分配预案 李云普

5 审议公司

2015 年度报告 龙涛6审议公司

2015 年度独立董事述职报告 王鲁平

三、股东代表提问与发言

四、推选监票人(3 名)

五、股东投票

六、监票人宣读投票表决结果

七、董事会秘书宣读股东大会决议

八、出席董事、监事签署相关会议记录、决议

九、会议结束 第二十四次(2015 年度)股东大会会议文件

2 文件之一 彩虹显示器件股份有限公司 二一五年度董事会工作报告 (二一六年四月十五日) 各位股东: 我受董事会委托, 向公司第二十四次股东大会作

2015 年度董事会工作报告, 请审议.

一、报告期内经营情况的讨论与分析 公司基板玻璃产业既是彩虹振兴的重要支柱, 更是国家平板显示产业链安全 的重要保障.2015 年,公司认真贯彻 解放思想、用心经营 的工作理念,坚 决落实决战转型工作部署,加快技术提升和项目建设,促进产业结构调整,实现 基板玻璃业务新突破.

2015 年,公司认真贯彻解放思想,开放合作的工作理念,全力推动项目建 设,加快产业结构调整.报告期内,公司玻璃基板运行产线的良率稳定在较高水 平,新线体复制优化技术明显提高,线体爬坡时间缩短.随着各项新技术的成熟 应用,产线窑炉寿命不断提高.目前公司投入运营的液晶基板玻璃生产线平稳运 行,CH04 线于

6 月29 日点火后仅用

1 个月即达产,产销规模大幅提升.同时, 公司加快产业改造升级,投资建设的 G8.5 后加工线已于年底完成安装、调试开 始投入试生产.

2015 年,公司加强交流与合作,持续开展核心技术攻关,产线良率显著提 高.全面推进平板显示基板玻璃工艺技术国家工程实验室建设,研发体系和技术 创新能力不断提升.公司大力引进外部专家团队和高端技术人才、强化外部科研 院所合作,培育内部人才梯队、健全和优化公司研发体系和流程,提升公司核心 研发能力. 报告期内,为了集中精力做强主业,盘活存量资产,公司之控股子公司陕西 彩虹电子玻璃有限公司通过协议转让的方式将其拥有的 CX01 生产线、CX03 生 产线相关设备及专利技术转让给彩虹集团公司.本次重大资产出售后,公司资产 运营效率、盈利能力得到改善.公司将集中优质资源着力建设高世代液晶基板玻 璃生产线,强化公司的核心竞争力,提升公司的可持续经营能力. 第二十四次(2015 年度)股东大会会议文件

3 2015 年,公司基板玻璃产量同比增长 80.73 %,销售量同比增长 62.94%. 其中 G6 产品通过主力机种认证,快速打开销量,同比增长 162%.本报告期, 实现营业总收入 23,490 万元,较上年增长 47.22%.报告期内公司实施了重大资 产出售, 使2015 年度整体经营业绩扭亏为盈, 归属于母公司的净利润为 5,021.58 万元.