PDF《棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于选举新任董事长及聘任名...》

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2019-048 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于选举新任董事长及聘任名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年5月17 日 召开公司第四届董事会第二十六次会议,审议通过《关于选举公司第四届董事会 董事长的议案》 、 《关于聘任公司名誉董事长的议案》 ,具体情况如下:

一、选举公司第四届董事会董事长的情况 董事会同意选举潘晓林女士担任公司第四届董事会董事长、 第四届董事会之 发展战略委员会主任委员、第四届董事会之提名与薪酬考核委员会委员,任期自 本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止.

二、关于聘任公司名誉董事长的情况 吴桂昌先生作为公司创始人及发起人股东之一, 自2008年以来一直担任公司 董事长,是公司重要的领军人物,带领公司发展壮大并成功在深圳证券交易所中 小板上市,吴桂昌先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的持续发展壮大做 出了重大贡献.吴桂昌先生已于2019年4月30日辞去公司董事、董事长、发展战 略委员会主任委员职务,根据公司董事会提名,同意聘任吴桂昌先生为公司名誉 董事长. 作为公司名誉董事长,吴桂昌先生将继续利用其在公司治理、战略统筹等方 面的经验,在公司未来宏观拓展、企业文化传承与发展等方面继续为公司建言献 策并给予指导和帮助,更好地保障公司持续、健康、稳定发展. 特此公告. 棕榈生态城镇发展股份有限公司

2019 年5月17 日