PDF《执行董事、董事总经理及首席财务官的辞任 董事调任》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对 其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份 内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号: 506) 执行董事、董事总经理及首席财务官的辞任 董事调任 执行董事的委任 授权代表的变更 及 执行委员会组成的变动 中国食品有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布,自2017年12月29日 起生效,以下董事会及董事会下委员会组成的变动: (i) 江国金先生辞任本公司执行董事、董事总经理及根断愀哿辖灰姿邢薰 司证券上市规则》(「上市规则」)的授权代表(「授权代表」),以及董事 会下执行委员会(「执行委员会」)主席;

(ii) 周晨光先生辞任本公司执行董事及首席财务官,以及董事会下执行委员会成 员;

(iii) 本公司执行董事栾秀菊女士调任为本公司董事总经理及授权代表,以及董事会 下执行委员会主席;

及(iv) 沈M先生获委任为本公司执行董事及董事会下执行委员会成员.

2 执行董事、董事总经理及首席财务官的辞任 中国食品有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布: (1) 江国金先生(「江先生」)因其在中粮集团(定义见下文)的工作调任关系,已提 出辞任本公司执行董事、董事总经理、及根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜 规则》(「上市规则」)的授权代表(「授权代表」),自2017 年12 月29 日起 生效.江先生辞任生效后,江先生不再担任董事会下执行委员会(「执行委员 会」)主席;

及(2) 周晨光先生(「周先生」)因其在中粮集团的工作调任关系,已提出辞任本公司执 行董事及首席财务官,自2017 年12 月29 日起生效.周先生辞任生效后,周先生 不再担任董事会下执行委员会成员. 江先生及周先生均已确认彼等与董事会并无意?分歧,亦没有就彼等辞任有关的其他 事宜需要知会本公司的股东. 董事会谨藉此机会衷心感谢江先生及周先生於彼等在任期间为本公司作出的宝贵贡献. 董事调任 董事会欣然宣布本公司执行董事栾秀菊女士调任为本公司董事总经理及授权代表,以 及董事会下执行委员会主席,均自2017年12月29日起生效. 执行董事的委任 董事会欣然宣布委任沈M先生为本公司执行董事及董事会下执行委员会成员,均自 2017年12月29日起生效. 栾秀菊女士的资料 栾女士,52岁,於2017年1月获委任为本公司执行董事.栾女士现为本公司持有65%股 权的附属公司中粮可口可乐饮料有限公司(「中可公司」)董事兼行政总裁及本公司 若干附属公司董事.栾女士於1989年加入中粮集团有限公司/及或其附属公司(「中粮 集团」),现时亦为中粮集团若干附属公司董事.栾女士曾於2007年3月至2013年9月 期间担任本公司执行董事及於2011年2月至2013年9月期间担任本公司董事总经理.

3 栾女士毕业於中国人民大学,获经济学学士学位及经济学硕士学位,并於食品及饮料 生产、营销及综合性管理方面拥有丰富经验. 除上述披露者外,栾女士概无与本公司的任何董事、高级管理人员或主要股东或控股 股东有任何其他关系,彼於过去三年并无在其他上市公司担任任何董事职务. 於本公告日期,根泄氐奈问,栾女士的任期自2017年1月17日起期三年,惟提 出三个月的事先书面通知可予终止.按照本公司公司细则(「细则」),栾女士的亦 须遵守细则中有关董事轮席退任及重选的规定.栾女士担任本公司之执行董事不享有 任何董事袍金.目前,栾女士作为中可公司行政总裁享有每年人民币1,550,000元的薪 酬及酌情花红.此外,栾女士亦享有本集团的实物利益及退休供款.任何薪酬调整及 年终奖金将由董事会根禄彷下薪酬委员会的建议按照适用於其於本集团的岗位 的本公司薪酬制度来厘定. 於本公告日期,栾女士并无按照证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部的涵 义於本公司及其相联法团的股份、相关股份或债券中拥有权益. 沈M先生的资料 沈先生,45 岁,现为中可公司财务总经理.沈先生於