PDF《执行董事、董事总经理及首席财务官的辞任 董事调任》

2002 年加人中可公司,并於中 可公司集团内历任多个财务职位,包括甘肃可口可乐饮料有限公司之财务总监及北京 可口可乐饮料有限公司之财务总监.於加入中可公司前,彼曾於赛德(中国)控股有 限公司和夏威夷发电(中国)有限公司任财务分析员. 沈先生於

1994 年毕业於外交学院,并於

2004 年获得对外经济贸易大学会计管理学士, 及於

2015 年获得香港浸会大学应用会计与金融理学硕士学位.沈先生为高级会计师并 於财务及会计方面有逾

15 年经验. 除上述披露者外,沈先生概无与本公司的任何董事、高级管理人员或主要股东或控股 股东有任何其他关系,彼於过去三年并无在其他上市公司担任任何董事职务.

4 根蛳壬氡竟厩┒┑奈问,沈先生的任期将自2017年12月29日起获委任, 期三年,惟提出三个月的事先书面通知可予终止.按照细则,沈先生的任期将於彼 获委任后至本公司首个股东大会届满,而彼将符合资格於该大会上膺选.沈先生亦须 遵守细则中有关董事轮席退任及重选的规定.沈先生担任本公司之执行董事将不享有 任何董事袍金.目前,沈先生作为中可公司财务总经理享有每年人民币467,760元的薪 酬及酌情花红.此外,沈先生亦享有本集团的实物利益及退休供款.任何薪酬调整及 年终奖金将由董事会根禄彷下薪酬委员会的建议按照适用於其於本集团的岗位 的本公司薪酬制度来厘定. 於本公告日期,沈先生并无按照证券及期货条例第 XV 部的涵义於本公司及其相联法 团的股份、相关股份或债券中拥有权益. 除上述所披露外,概无其他与上述江先生及周先生的辞任、栾女士的调任及沈先生的 委任的事宜而需要提呈本公司股东注意及其他根鲜泄嬖虻 13.51(2)条的任何规定 须予披露的资料. 董事会谨此衷心欢迎沈先生加入董事会. 董事会及董事会下委员会组成的变动 於上述变更后,自2017年12月29日起,董事会及执行委员会的组成如下: 董事会 董事会主席兼非执行董事 马建平 执行董事 栾秀菊 (董事总经理) 沈M 非执行董事 覃业龙 肖建平 独立非执行董事 祈立德 (Stephen Edward Clark) 李鸿钧 莫卫斌

5 执行委员会 栾秀菊 (主席) 沈M 承董事会命 中国食品有限公司 主席 马建平 北京,2017年12月29日 於本公告日期,董事会成员包括:马建平先生为董事会主席及非执行董事;

栾秀菊女 士及沈M先生为执行董事;

覃业龙先生及肖建平女士为非执行董事;

以及祈立德先生 (Mr. Stephen Edward Clark)、李鸿钧先生及莫卫斌先生为独立非执行董事.