PDF《上海紫江企业集团股份有限公司 2014》

26 议案八:关于为控股子公司提供担保额度的议案 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

27 议案九:关于

2015 年度与联营企业、合营企业预计日常关联交易的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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2014 年年度股东大会会议资料

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2014 年年度股东大会会议须知 各位股东: 为维护全体股东的合法权益, 确保本公司股东大会顺利进行, 根据 《公司法》 、 《证 券法》 、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定,特制订本须 知.

一、本次大会设秘书处,处理大会的各项事务.

二、与会股东应自觉遵守大会纪律,以保证其他股东履行合法权益.

三、股东发言内容应围绕本次大会的主要议题.

四、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司同时将通过上海证券 交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权.请现场会议与会股东认真填写表决票,大会表决期间,股东 不进行发言.

五、本次大会的表决形式采用常规投票制方法,请与会股东在表决票上 同意 、 弃权 、 反对 的所选空格上打 √ ,并签上姓名.未填、错填、字迹无法辨认 的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字均视为投票人放弃表决权利,其所持股 份数的表决结果计为 弃权 .

六、本次大会聘请国浩律师(上海)事务所对大会的全部议程进行见证. 上海紫江企业集团股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

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2014 年年度股东大会会议议程 会议时间:2015 年5月20 日下午 14:00 会议地点:上海莘庄工业区申富路

618 号公司会议室 会议议程:

一、审议下列报告:

1、公司

2014 年度报告及其摘要

2、公司

2014 年度董事会工作报告

3、独立董事

2014 年度述职报告

4、公司

2014 年度监事会工作报告

5、公司

2014 年度财务决算报告

6、公司

2014 年度利润分配预案

7、关于聘任公司

2015 年度审计机构的议案

8、关于为控股子公司提供担保额度的议案

9、关于

2015 年度与联营企业、合营企业预计日常关联交易的议案

二、股东代表发言并答疑

三、大会表决

1、监事组织监票小组

2、股东投票

四、宣布现场表决结果

五、律师发表见证意见 上海紫江企业集团股份有限公司

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2014 年年度股东大会会议议案 议案一:公司

2014 年度报告及其摘要(详见

2015 年4月22 日上海证券 交易所网站) 议案二:公司

2014 年度董事会工作报告

2014 年,在中国经济形势增速放缓的大背景下,虽然饮料行业规模持续增加,但 其增速也有所下滑.面对原材料上涨、用工及融资成本上升、市场多变等诸多不利因 素,公司深入研究和分析新的经济形势,及时调整经营策略,大力拓展新客户,积极 调整产品结构,加大技术创新力度,提升产品附加值,围绕董事会年初制定的经营目 标,加强资产效率管理,强化风险意识,坚持现金为王的理念,稳健经营. 报告期内,公司实现营业总收入 85.01 亿元,比去年同期略降 1.45%;