PDF《王氏国际（集团）有限公司*》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

WONG'S INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 王氏国际(集团) 有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:99) 委任执行董事 Wong's International (Holdings) Limited ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布,林锡崇先生 已获委任为本公司执行董事,自二零零九年四月十七日起生效. 林锡崇先生,51岁,於一九八五年加入本集团.於二零零七年五月,彼获委任为本集团财务 总裁.林先生於获委任为本集团财务总裁前,曾在本集团担任多个高层管理职务,拥有丰富 之财务和营运经验.彼亦担任为本集团多间公司之董事.彼现时负责督导本集团之财资及财 务汇报工作.林先生取得金门大学会计学士及信息科学硕士学位. 除以上所披露者外,林先生於本公司或其附属公司并无担任任何其他职位,於获委任为本公 司董事前三年内,亦无在其他上市公司担任董事职位. 林先生与本公司任何董事、高级管理层、主要或控股股东 (定义见香港联合交易所有限公司证 券上市规则 ( 「上市规则」 ) ) 概无任何关连.於本公布日期,林先生於本公司250股股份中拥有 实益权益及於本公司雇员购股权计划下拥有1,000,000股股份之购股权权益 (定义见证券及期货 条例第XV部) . 林先生之委任并无固定任期.根竟鞠冈蛑娑,林先生之任期将直至举行本公司下届 股东周年大会为止,届时彼将符合资格膺选连任.随后,彼将按照本公司细则之规定,在本 公司往后之股东周年大会轮值告退及膺选连任. 林先生与本公司目前并无签订服务合约.林先生将有权每年获得酬金港币1,500,000元,此乃 参照彼於本公司之职务及责任、本公司薪酬政策及市场基准而厘定.林先生将有权获得由董 事会决定之董事袍金.此外,彼可以收取董事会不时决定之奖励花红. C

2 C 除以上所披露者外,并无其他有关林先生之资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以披 露,本公司亦不察觉有任何其他关於委任林先生之事宜须提请其股东垂注. 本公司董事会谨此欢迎林先生加入董事会. 承董事会命 主席兼行政总裁 王忠秣 香港,二零零九年四月十七日 於本公布日期,本公司之执行董事为王忠秣先生、王忠桠先生、陈子华先生、谭静安先生、 温民强先生、王贤敏小姐及林锡崇先生;

及独立非执行董事为李家祥博士 (G.B.S.,O.B.E., 太平绅士) 、杨孙西博士 (G.B.S.,太平绅士) 及叶天养先生 (太平绅士) .

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