PDF《新锐医药国际控股有限公司》

3 C 收购事项之理由及裨益 本集团主要於中国从事医药分销业务. 根陆獗竿,在独家期间内,本集团对谅解备忘录项下拟进行之事项有独家谈判 权,谅解备忘录任何一方不得与任何第三方谈判或以任何方式讨论谅解备忘录项下拟进 行之事项.董事认为意向金的支付可确保本集团有关建议收购事项的独家谈判权. 董事相信订立谅解备忘录及建议收购事项将让本集团扩展其至中国医疗器械和设备买卖 业务,实现其业务多元化,此举将对本集团的长远发展有利. 董事认为,谅解备忘录之条款乃属公平合理,且对本公司及本公司股东整体有利. 创业板上市规则之涵义 由於有关意向金支付之创业板上市规则项下相关百分比率超过5%但少於25%,故根 业板上市规则第19章,谅解备忘录项下的意向金支付构成本公司一项须予披露交易,因 此须遵守创业板上市规则第19章有关通知及公告规定. 一般事项 谅解备忘录不一定导致订立正式协议,而其项下拟进行之交易不一定达成.倘建议收购 事项得以落实,根匆蛋迳鲜泄嬖,其可能构成本公司须予公布的交易.倘创业板上 市规则有所规定,本公司将就交易另行作出公告. 本公司股东及有意投资者在买卖本公司股份时,务请审慎行事. C

4 C 释义 在本公告内,除文义另有所指外,以下字眼及词汇具有以下涵义: 「董事会」 指 董事会 「英属处女群岛」 指 英属处女群岛 「本公司」 指 新锐医药国际控股有限公司,於百慕达注册成立的 有限公司,其已发行股份於创业板上市 「关连人士」 指 具有创业板上市规则所赋予之涵义 「正式协议」 指 准卖方与本公司就建议收购事项将予磋商及订立之 正式买卖协议 「董事」 指 本公司董事 「创业板」 指 联交所创业板 「创业板上市规则」 指 创业板证券上市规则 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「杭州赛科」 指 杭州赛科医疗器械有限公司 (英文为Hangzhou Saike Medical Devices Co., Ltd.,以供识别) ,一家於中国 成立的有限责任民营企业,於目标重组完成后将成 为外商独资企业及Saike HK的全资附属公司 「港元」 指 港元,香港之法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立第三方」 指 并非本公司之关连人士及独立於本公司及其关连人 士之一方 C

5 C 「Major Bright」 指Major Bright Holdings Limited,一家於英属处女群 岛成立的有限公司,为本公司的全资附属公司 「谅解备忘录」 指 本公司与准卖方於二零一五年二月十四日签订的谅 解备忘录 「中国」 指 中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港、澳 门行政特区及台湾 「准卖方」 指 赵蕾女士 「建议收购事项」 指Major Bright建议收购目标公司50%股权 「人民币」 指 人民币,中国之法定货币 「Saike HK」 指Saike (China) Limited,一家在香港注册成立的有限 公司,由目标公司全资拥有 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「目标公司」 或「Saike International」 指Saike International Medical Group Limited,一家於 英属处女群岛注册成立的有限公司,由准卖方全........