PDF《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2014 年年度股东大会通...》

公告编号:2015-002

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4 证券代码:430149 证券简称:江仪股份 主办券商:大通证券 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

2014 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2014 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2015 年6月26 日9时00 分 结束时间:2015 年6月26 日12 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次股东大会有公司董事会召集,会议召开经董事会决议通 过,履行了必要的审批程序.会议通知于

2015 年04 月15 日发 出,满足召开年度股东大会应提前

20 天通知的要求,会议通知以 公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召 开符合相关法律法规和公司章程的要求. 公告编号:2015-002

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4 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2015 年6月19 日, 股权登记日收 市后在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股 权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投 资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加 表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员. 3.公司聘请的北京东易律师事务所律师.

(七)会议地点:湖北省武汉市东湖开发区佛祖岭产业园佛祖岭三 路35 号湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司

2014 年度董事会工作报告》;

2、审议《公司

2014 年度监事会工作报告》;

3、审议《公司

2014 年度财务预算执行情况的报告》;

4、审议《公司

2014 年度利润分配及公积金转增股本方案》;

5、审议《公司

2014 年年度报告及摘要》;

6、审议《公司

2015 年度财务预算报告》;

7、审议《公司聘请

2015 年度财务报告审计机构的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人 公告编号:2015-002

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(二)登记时间:

2015 年6月25 日

(三)登记地点: 湖北省武汉市东湖开发区佛祖岭产业园佛祖岭三路

35 号湖北江 汉石油仪器仪表股份有限公司证券办公室

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:湖北省武汉市东湖开发区佛祖岭产业园佛祖岭三路

35 号湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 邮政编码:430205 联系人:刘建斌 联系

电话:027-81710576 传真:027-81710577

(二)会议费用:与会股东所有费用自理.

五、备查文件目录 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 董事会

2015 年4月15 日 身份证(复印件) 、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书 详见附件一) 、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;