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2018 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码:603883 二一八年二月

2018 年第一次临时股东大会会议资料

2 目录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案 1.

关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案 2. 关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动 资金的议案 3. 关于延长首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充 流动资金的授权期限的议案 4. 关于选举董事的议案 5. 关于选举独立董事的议案 6. 关于选举监事的议案

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2018 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大 会顺利进行,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称 公司 )根据中国证 券监督管理委员会〔2016〕22 号《上市公司股东大会规则(2016 年修订) 》等文 件的有关要求,制定本须知.

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,请参会人 员自觉维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益.

二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件(股票账户卡、身份证等) 及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜. 未能提供有效证明文件并办理登 记的,不得参加现场表决和发言.除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高 级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公 司有权依法拒绝其他人员进入会场.

三、 在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决 权的股份总数之前, 会议登记终止,未登记的股东及股东代理人无权参加会议表 决.

四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像,对扰乱会议的 正常秩序和会议议程、 侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为,会 议工作人员有权予以制止,并及时报有关部门处理.

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利.参会股 东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言, 要求发言的参会股东及股东代理 人应当先向会议主持人提出申请,并经主持人同意后方可发言.公司董事、监事 和高管人员负责作出答复和解释,对涉及公司商业秘密的质询,公司董事、监事 或高管人员有权不予以回答. 进行股东大会表决时,参会股东及股东代理人不得 进行大会发言.

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六、 会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式, 公司通过上 海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权.有关投票表决事宜如下:

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份 数并签名.

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票,行使表决权.在 全部议案宣读后的审议表决阶段, 与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席 申请提出自己的质询或意见.

3、每个议案的表决意见分为:同意、反对或弃权.参加现场记名投票的股 东请按表决票的说明填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票 均视为投票人放弃表决权利,视为 弃权 .