PDF《老百姓大药房连锁股份有限公司》

4、全部议案审议表决结束后,本次股东大会工作人员将表决票收回.

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决 的, 均以第一次表决为准. 参加网络投票的股东既可以登录交易系统投票平台 (通 过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登录互联网投票平台 (

网址: vote.sseinfo.com)进行投票.具体操作请见相关投票平台操作说明.

七、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司资本运营部联 系.

2018 年第一次临时股东大会会议资料

5 会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议 日期、时间:2018 年2月27 日下午 14:30 地点:长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房六楼会议室

2、网络投票 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018 年2月27 日至

2018 年2月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、股权登记日

2018 年2月22 日

三、会议主持人 董事长或法定主持人

四、现场会议安排

(一)参会人员签到,股东或股东代理人登记

(二)主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

(三)董事会秘书宣读会议须知

(四)推选现场会议的计票人、监票人

(五)审议议案

(六)股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问

(七)股东投票表决

(八)休会、工作人员统计表决结果

2018 年第一次临时股东大会会议资料

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(九)主持人宣读表决结果

(十)律师宣读法律意见书 (十一) 主持人宣布会议结束

2018 年第一次临时股东大会会议资料

7 议案一: 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件以及国家工商管理部门的统一标准,为适应老百 姓大药房连锁股份有限公司(以下简称 公司 ) 业务规模和战略发展的长远需 要、以及公司非公开发行股份后公司注册资本发生变化的情况,公司于

2017 年12 月17 日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订及办理工商登记变更的议案》 ,对《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》 (2017 年10 月版,经2017 年10 月17 日公司

2017 年第一次临时股东大会审议 通过)的部分条款进行了修订,同时授权湘赣大区总经理杨芳芳女士(身份证号 码:430*2049)签署相关文件及派遣人员办理工商变更登记等手续. 详情请见公司于2017 年12 月19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于修订公司章程 的公告》 (公告编号:2017-056) . 本议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过. 本议案为特别决议案, 应当由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 三分之二以上通过,现提请各位股东审议. 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2018 年2月27 日2018 年第一次临时股东大会会议资料