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金安国纪科技股份有限公司

2012 年度报告全文

1 金安国纪科技股份有限公司

2012 年度报告 2013-016

2013 年03 月 金安国纪科技股份有限公司

2012 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管 人员)周森水声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性阐述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险. 金安国纪科技股份有限公司

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3 目录

2012 年度报告.1

一、重要提示、目录和释义.1

二、公司简介.2

三、会计数据和财务指标摘要.2

四、董事会报告.3

五、重要事项.6

六、股份变动及股东情况.8

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10

八、公司治理.10

九、内部控制.12

十、财务报告.12 十

一、备查文件目录.51 金安国纪科技股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/金安国纪 指 金安国纪科技股份有限公司 珠海国纪 指 公司控股子公司金安国纪科技(珠海)有限公司 东临投资/控股股东 指 公司控股股东上海东临投资发展有限公司 香港金安 指 公司股东金安国际科技集团有限公司 致安电子 指 公司股东上海致安电子有限公司 安徽金瑞 指 公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司 杭州国纪 指 公司全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司 上海国纪 指 上海国纪电子有限公司 华泰联合/保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 珠海项目/募投项目 指 年产

960 万张高等级电子工业用系列覆铜板、

1200 万米半固化片项目 宁国项目 指 年产 4,800 万米电子级玻纤布项目 杭州项目/临安新厂项目 指 年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片

600 万米项目 金寨项目 指 在安徽金寨投资建设 PCB 实验工厂项目 金安国纪科技股份有限公司

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5 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险,敬请查阅

第四节董事会 报告中 公司未来发展的展望――公司未来发展可能面对的风险及相关应对措 施 部分的内容. 金安国纪科技股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 金安国纪 股票代码

002636 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金安国纪科技股份有限公司 公司的中文简称 金安国纪 公司的外文名称(如有) Goldenmax International Technology Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)GDM 公司的法定代表人 韩涛 注册地址 上海市松江工业区宝胜路

33 号 注册地址的邮政编码

201613 办公地址 上海市松江工业区宝胜路

33 号 办公地址的邮政编码

201613 公司网址 http://www.goldenmax.cn/ 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程敬 林健 联系地址 上海市松江工业区宝胜路