PDF《百大集团股份有限公司 第六届董事会第二十》

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600865 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : : 百大集团 百大集团 百大集团 百大集团 编号 编号 编号 编号: : : : 临临临临2011-007 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司 第六届董事会第 第六届董事会第 第六届董事会第 第六届董事会第二十 二十 二十 二十三 三三三次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

百大集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于

2011 年4月28 日召 开.本次会议采用通讯表决方式,应参加表决

9 人,实际参加表决

9 人.会议符 合法定人数和程序,并审议通过如下决议:

1、审议通过公司《2011 年第一季度报告》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议通过公司《关于修订董事会审计委员会工作规程的议案》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、审议通过公司《应对突发事件管理制度》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、审议通过公司《2011 年度高级管理人员薪酬方案》 ,确定高级管理人员薪 酬由基本薪酬、绩效考核奖金二部分构成.董事长及高级管理人员绩效考核奖金 基数为

233 万元,薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况,上调或 下调绩效考核奖金基数的 15%.董事长应明确公司管理层各人员职责,确定各管理 人员的考核目标.根据上述考核方法计算、确定的绩效考核奖金数额,考虑各位 高管人员的工作量及贡献,由董事长提出分配方案建议,由董事会薪酬与考核委 员会审核批准后发放. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5、审议通过公司《2011 年度董事长薪酬方案》 ,确定董事长薪酬由基本薪酬、 绩效考核奖金二部分构成,并同意提交公司

2010 年度股东大会审议.董事长基本 薪酬

108 万,绩效考核奖金由薪酬与考核委员会根据《2011 年度董事长薪酬方案》 进行年度考核后确定. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

6、审议通过公司《第七届董事会董事候选人提案》 ,并同意提交公司

2010 年 度股东大会审议. 公司股东西子联合控股有限公司提名陈顺华先生、陈夏鑫先生、刘吉瑞先生、 成谦女士、何美云女士、李喜刚先生为公司第七届董事会董事候选人,公司董事 会提名王天飞先生、孙文秋先生、陈劲先生为公司第七届董事会独立董事候选人. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

7、审议通过公司《关于召开

2010 年年度股东大会的议案》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 百大集团股份有限公司董事会

2011 年4月29 日附附附附: : : :百大集团股份有限公司第七届董事会 百大集团股份有限公司第七届董事会 百大集团股份有限公司第七届董事会 百大集团股份有限公司第七届董事会董事候选人简历 董事候选人简历 董事候选人简历 董事候选人简历: : : : 王天飞,男,1962 年6月出生,硕士学位,高级经济师职称.曾任中国工商银行 长春市分行南广场办事处团总支书记、综合科副科长;