PDF《广东智科电子股份有限公司公司》

广东智科电子股份有限公司公司 广东智科电子股份有限公司 公司章程二零一七年五月 目录

第一章 总则.

1-

第二章 经营宗旨和范围.1-

第三章 股份.2-

第一节 股份发行.2-

第二节 股份增减和回购.2-

第三节 股份的转让.3-

第四章 股东和股东大会.4-

第一节 股东.4-

第二节 股东大会的一般规定.6-

第三节 股东大会的召集.7-

第四节 股东大会的提案与通知.8-

第五节 股东大会的召开.9-

第六节 股东大会的表决和决议.11-

第五章 董事会.14-

第一节 董事.14-

第二节 董事会.15-

第三节 董事会秘书.18-

第六章 总经理及其他高级管理人员.20-

第七章 监事会.21-

第一节 监事.21-

第二节 监事会.21-

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.23-

第一节 财务会计制度.23-

第二节 内部审计.23-

第三节 会计师事务所的聘任.24-

第九章 通知.24-

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.25-

第一节 合并、分立、增资和减资.25-

第二节 解散和清算.26- 第十一章 信息披露和投资者关系.27- 第十二章 修改章程.28- 第十三章 附则.28- -

1 - 广东智科电子股份有限公司章程

第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规 定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由广东智科电子有限公司依法整体变更设立的股 份有限公司. 第三条 公司注册名称 公司中文名称为:广东智科电子股份有限公司 英文名称为:Guangdong Chico Electronic Inc. 第四条 公司住所:佛山市南海区桂城盐平路东侧 B6 街区桂城电子城 A 区五楼一区之二及二区. 邮政编码:528200. 第五条 公司注册资本为人民币

2473 万元. 第六条 公司为永久存续的股份有限公司. 第七条 董事长为公司的法定代表人. 第八条 公司的全部资本分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资 产对公司的债务承担责任. 第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司与股东、股东与股东之间 权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员,股东可以起诉 公司,公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员. 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他 由公司董事会聘请并确认的、对公司经营及投资有重大影响的管理人员.

第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨:创世界智科,造百年企业,成为最专业的智能设备解决方案提供商. 第十二条 经依法登记,公司的经营范围是:家用电器、商用电器、汽车电子、工业设备智能控制 -

2 - 器及开关电源的研发、制造、销售;

高低频变压器的研发、生产、销售;

嵌入式软件的研发和销售;

货 物及技术进出口.

第三章 股份

第一节 股份发行 第十三条 公司的股份采取股票的形式.公司股票采用记名方式. 第十四条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利. 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;